Европейският съюз (ЕС) обмисля да добави Русия към „сивия списък“ на държавите със слаб контрол върху прането на мръсни пари. Целта на Брюксел е да увеличи финансовия натиск върху Москва. Официални представители на Европейската комисия подчертават, че мнозинството законодатели от Европейския парламент настояват за въвеждането на мярката, но решение все още не е взето.
Членът на ЕП от Германия Маркус Фербер, който координира икономическите въпроси за десноцентристката Европейска народна партия посочва, че „има огромна подкрепа за включването на Русия в този списък“. Пълният му състав трябва първо да бъде подложен на гласуване в ЕП и да бъде одобрен от мнозинството европейски законодатели, като първоначалните очаквания бяха това да стане през тази седмица. ЕК обаче отложи приемането му в последната минута „поради административни и процедурни причини“, съобщи говорител на Брюксел и добави, че това ще се случи в началото на следващата седмица.
Включването на страни в списъка вреди на репутацията им и изисква от финансовите институции да извършват допълнителни проверки когато обработват трансакции с участието на юридически или физически субекти от изброените територии, което означава по-високи разходи. Сивият списък на ЕС срещу прането на пари и финансирането на терористи по правило следва обявения подобен опис от междуправителствената организация със същите задължения – FATF.
Първоначалната версия на Брюксел, с която са се запознали репортери от „Файненшъл таймс“, е била копие на FATF и е планирала да добави Алжир, Ангола, Кения, Кот д’Ивоар, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал и Венецуела. И същевременно да извади от списъка Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Сенегал, Уганда и Обединените арабски емирства.
Членството на Русия във FATF беше преустановено временно година след нахлуването в Украйна, но въпреки това няколко други държави се очаква да блокират приемането на европейския роднина на сивия списък. Фербер настоява Брюксел не просто да приеме описа на FATF, а да прибави и нещо от себе си с мотив, че международната организация за борба с финансовите нарушения „просто оценява правната рамка, а не дали се изпълнява, което не е достатъчно“.
FATF извади Обединените арабски емирства и Гибралтар от своя списък през 2024-а, но опитът на ЕС да направи същото пропадна след като мнозинството членове на ЕП гласуваха против. Законодателите на социалдемократите, зелените и либералите не бяха съгласни с изваждането на ОАЕ, а испанските консерватори отказаха да бъде вдигнат контрола върху Гибралтар – британска задгранична територия, претенции върху която има Мадрид.
„Социалистите няма да гласуват за ОАЕ, а консерваторите няма да подкрепят предложението за Гибралтар, така че мнозинство няма да има“, предупредил официален представител на една от парламентарните групи, принуждавайки ЕК да отложи решението си. Включването на Русия, която е с наложени екстремни санкции от ЕС заради войната в Украйна, би могло да убеди законодателите от ЕП да подкрепят сивия списък, защото те имат право единствено да го одобрят или отхвърлят, но не и да го променят.
ОАЕ, които договарят търговска сделка с ЕС, твърдят, че проблемът с прането на пари усложнява опитите за подобряване на двустранните отношения, посочва запознато с дискусиите лице. Еврокомисарят по търговските въпроси Марош Шефкович започна официални търговски преговори с държавата от Залив през май по време на посещението си в Абу Даби. И той и правителството на ОАЕ са казали, че проблемът с прането на мръсни пари е отделен от търговските разговори.
Испания пък настоява твърдо за разрешаването на спора с Обединеното кралство за Гибралтар след като Островът напусна ЕС през 2020 година. Мадрид претендира за суверенитет над територията, която испанският крал отстъпи на британците през 1713-а, и иска тя да остане в сивия списък, за да запази предимството си при преговорите.
