Нова криптомонета, предназначена да позволява трансгранични плащания въпреки западните санкции срещу Русия, емитирана от молдовски олигарх беглец и руска банка от отбранителния бранш, е помогнала за прехвърлянето на 9.3 млрд. щ. долара на специализирана крипто борса само за четири месеца след пускането си, констатира „Файненшъл таймс“. Обявената за първата „стабилна монета“ (stablecoin), фиксирана към руската рубла, A7A5 се е появила официално в Киргизстан през февруари с цел да улесни едрите финансови потоци към и от Русия, засегнати тежко от западните рестрикции.
Анализ на „Файненшъл таймс“ на портфейлите, свързани с крипто борсата Grinex, основана наскоро в Киргизия и търгуваща само с A7A5, рубли и фиксирани към щатския долар stablecoins, показва, че равностойността на общо 9.3 млрд. щ. долара е била внесена и изнесена от въпросните портфейли.
Криптовалутата е гарантирана с депозити в рубли в московската „Промсвязбанк“ – банка от сектора на отбраната, санкционирана от Съединените щати, Великобритания и Европейския съюз заради нахлуването на Русия в Украйна. Скоростният подем на дигиталните пари е очевиден: 12 млрд. монети на обща стойност 156 млн. щ. долара са в обращение в момента и се използват интензивно от малки групи потребители, чиито дневни преводи обикновено надхвърлят няколко пъти този обем.
А7А5 обаче изглежда свързана с опитите на Москва да използва криптовалути за финансиране на кампании за политическо влияние в чужбина, показва нов доклад на центъра за информационна устойчивост (CIR) – базирана в Лондон група за изследвания с идеална цел.
А7 – компанията, която първоначално е пуснала монетата и в момента е санкционирана от Обединеното кралство, е мажоритарна собственост на молдовския бизнесмен Илан Шор, показват данни от руския корпоративен регистър. Шор е избягал от домашен арест в Молдова през 2019-а след като е бил обвинен в кражбата на 1 млрд. щ. долара – най-голямата банкова измама в историята на страната. Той се е установил в Москва и е станал руски гражданин. През 2024-а е бил обвинен от молдовската полиция, че е купувал гласове на едро за изборите в Молдова – твърдения, които той описва като „абсурден спектакъл“.
В новия си доклад CIR открива множество домейни, използвани за операции по оказване на политическо влияние в Молдова, споделящи идентификационни IP адреси с А7 и А7А5 сайтове. В официално изявление А7А5 посочва, че „е сътрудничил на техническия екип на А7 в ранната фаза“, но е „решил да се отдели напълно заради различни визии за стратегията за развитие“ през май.
Създаването на stablecoin е осъществено в условията на засилен контрол върху върху свързаните с Русия трансакции за изпълнение на санкциите и изключвенота но някои руски банки от международната известителна мрежа SWIFT.
Киргизстан е избран, защото е „приятелска юрисдикция, която не е обект на санкции“, казва директорът на А7А5 Леонид Шумаков. и допълва, че „не е тайна, че тази юрисдикция в момента помага много за справяне с натиска над Русия“.
Руснаците могат да купуват монетите та А7А5 чрез веригата от регистри (blockchains) на Tron и Ethereum и след това да ги използва за покупката на фиксираните към долара USDT на Tether. Оттам нататък потребителят може да изтегли равностойността им в която и да е държава или валута.
Шумаков споделя, че целта на компанията му е „хората да имат възможност да използват А7А5 като мост за безопасен преход“ към USDT и допълва, че много сегашни притежатели на монетата вероятно са руски вносители. Според фирмата, рублите се депозират в „Промсвязбанк“ за всеки, който иска да купи А7А5, защитавайки клиента в Русия от високите колебания на традиционните криптовалути. Фирменото ръководство декларира, че наличието на тези резерви от хартиени пари се удостоверява от независим киргизки одитор.
А7А5 и Grinex вероятно са възникнали и са се разраснали след колапса на друга основна руска сенчеста система за разплащания – Garantex. Най-голямата руска крипто борса беше забранена от американските власти през март. Tether сътрудничеше на разследването и замрази USDT на стойност 23 млн. щ. долара, намиращи се в борсовите портфейли. Garantex обяви по онова време, че мярката на Tether е обявяване на „война срещу руския криптопазар“ и покани потребителите на срещи в московския си офис, за да се обсъди как да се възстановят замразените активи.
Garantex е бил основен канал за парични средства. Борсата е осъществила трансакции за над 60 млрд. щ. долара от април 2022-а и е била използвана както от руския елит, така и от глобални криминални схеми за пране на пари, твърди Elliptic – фирма, анализираща blockchain, чийто данни са били използвани от американските власти в операцията срещу Garantex.
През седмицата преди забраната обаче огромни суми в USDT на борсата са били прехвърлени в А7А5, твърди швейцарската компания за проучване на blockchain – Global Ledger. И впоследствие цифрови монети с равностойност от около 29 млн. долара са били преместени в Grintex. Което навежда на мисълта, че новата крипто борса е наследник на закритата. И Grintex и ѝ7ѝ5 са били регистрирани в Казахстан през същата седмица.
Grintex твърди, че е независима платформа, която няма нищо общо с Garantex и определя като спекулации твърденията за приемственост. И че работи в съответствие с международните санкционни режими и не изпълнява трансакции с юрисдикции или индивиди, които са обект на рестрикции.
А7 е добавена към санкционния списък на Обединеното кралство през май. В изказване на форум през миналата седмица Шор е посочил, е фирмата му създава по-голяма, диференцирана и „до голяма степен неуязвима“ нова система за разплащания. Тя ще включва обмяна на ценни книжа и на „неполитизирани“ инструменти като скъпоценни метали, за да избегне регулаторен надзор. А криптоактивите ще са само една от пистите.
CIR констатира обяви за работа от А7 за говорещи китайски език, енергийни експерти и счетоводители в Обединените арабски емирства, Киргизстан и окупираните от Русия райони на Украйна. През миналата година Шор е участвал в обсъждания с киргизката Kermet Bank като част от плановете „за създаване на център за заобикаляне на санкциите за Русия да плаща за внос и да получава пари за износ“, твърди Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Съединените щати. OFAC санкционира банката през януари.
