Разкрита е част от световна мрежа за пране на пари посредством финансови измами. Случаят се отнася до четири лица – две от които са български граждани, две – украински, придобили статут на български граждани. Това съобщиха на съвместен брифинг от Окръжна прокуратура – София и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).
Окръжният прокурор на София Наталия Николова обясни, че става въпрос за учредяване на търговски дружества от лица с нисък статус в обществото, които са набирани от Ботевград, София и Ловеч. След учредяването се откриват банкови сметки, които са се предоставяли на украинските граждани. Те, от своя страна, са получавали парични суми от различни краища на Европейския съюз (ЕС) чрез банкови измами – фишинг атаки.
Николова допълни, че тези пари веднага са били препращани към държави от Близкия изток, като по този начин през България са преминали около 3 милиона лева. Все още не е ясно къде точно пристига крайната парична сума.
Заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Емил Борисов обясни, че операцията е била насочена срещу дейността на организирана престъпна група (ОПГ), извършваща финансови измами, ДДС измами и пране на пари. Той допълни, че разкриването на групата е продължило повече от година
Наталия Николова и Емил Борисов уточниха, че че жертвите на тази фишинг измама са били хора от Германия, Англия, Литва, Латвия, Естония и други държави в ЕС.
От прокуратурата и ГДБОП призоваха гражданите внимателно да проверяват сметките, на които изпращат парични преводи, да не потвърждават пароли и лични данни, както и да не отварят случайни линкове, пращани най-често по имейл.
