Двама обвиняеми от град Попово са осъдени за пране на пари от инвестиционна измама. Присъдите са наложени по споразумение с окръжната прокуратура в Търговище. Мъжете използвали банковата сметка на частната фирма, която единият управлявал, и получили общо 5 превода от германски граждани, заблуждавани че правят банкови инвестиции, от които ще получат голям процент печалба. След получаване на преводите парите незабавно били пренасочвани, разделени на по-малки суми, към множество други банкови сметки в различни държави.
Управителят на фирмата е осъден за това, че в качеството си на длъжностно лице след предварителен сговор с другия обвиняем и трето неустановено лице използвал банковата сметка на дружеството за получаване на парични средства в особено големи размери – близо 270 хил. евро, за които предполагал, че са придобити чрез престъпление – въвеждане на германски граждани в заблуждение за осъществяване на инвестиции.
Наказанията за всеки от двамата са „лишаване от свобода“ за срок от 1 година при общ режим на изтърпяване и глоба в размер на 5000 лева. В добавка е активирана и наложената на управителя с предходно осъждане условна присъда, в чийто изпитатален срок е спипан да мами германците. Мошениците ще трябва да заплатят в полза на държавата и равностойността на предмета на престъплението в размер на повече от 527 хил. лв., както и направените по делото разноски.
