Руският милиардер Алишер Усманов договори извънсъдебно споразумение с германските власти, свързано с предполагаемо заобикаляне на санкции през 2022 година. Прокурорите в Мюнхен са се съгласили да прекратят разследване срещу него за предполагаеми нарушения на германския Закон за външната търговия и плащанията във връзка с разпоредбите за санкции, според публикувано на 30 януари изявление от неговите адвокати и отделно официално съобщение на прокуратурата в баварската столица.
Усманов се е съгласил да плати общо 10 милиона евро на държавната хазна и на благотворителна организация като част от споразумението, без да признава никакви нарушения, става ясно от изявлението. Самото плащане пък не представлява глоба или друга наказателна мярка и презумпцията за невиновност продължава да се прилага.
През 2022 г. германските власти извършиха национални обиски в имоти, свързани с Усманов, като част от разследване за нарушение на санкциите срещу Русия заради нахлуването й в Украйна. Твърди се, че той е държал и е плащал на охранителен персонал да се грижи за луксозен комплекс в Бавария – южногерманския регион, популярен сред богатите руснаци.
Усманов е сред десетките руснаци, санкционирани след разпореденото от руския президент Владимир Путин пълномащабно нахлуване в Украйна в началото на 2022 година. Милиардерът е основател на руската инвестиционна група USM, която, наред с другите си активи, контролира Metalloinvest – най-големия производител на желязна руда в страната.
Освен че е руски гражданин, той е и почетен гражданин на Узбекистан, където е роден. По оценка на индекса на милиардерит на агенция „Блумбърг“, личното състояние на руснака от узбекски произход е около 19.3 милиарда долара, което го подрежда на шесто място в списъка на най-богатите руснаци.
Според изявленията, санкциите на Европейския съюз срещу Усманов през февруари 2022 г. са замразили активите му и са го задължили да декларира икономически ресурси в Германия. Прокурорите подозират, че между април и септември 2022-а той е платил около 1.5 милиона евро чрез чуждестранни организации за охранителни услуги в два имота в Ротах-Егерн и не е декларирал своевременно ценности, включително бижута, произведения на изкуството и вино.
Защитата на Усманов отхвърли както фактическите връзки с организациите и активите, така и правната приложимост на режима на санкции на ЕС по делото.
Споразумението на Усманов с прокурорите от Мюнхен следва подобно споразумение от миналата година в друго дело за пране на пари във Франкфурт, по което милиардерът се съгласи да плати 2.5 милиона евро на правителството и 1.5 милиона евро на благотворителни организации, без да признае вина.
Преди това той спечели и съдебните битки в германски съдилища, обявяващи извършените като част от разследването претърсвания и изземвания на документи в офисите на „Ю Би Ес груп“ във Франкфурт и Мюнхен, за незаконни. По-късно той съди банката.
В отделни изявления адвокатите на Усманов и следователите заявяват, че милиардерът се е съгласил и е дал указания да бъде платена пълната сума. Прокурорите в Мюнхен казаха, че след като получат плащането, ще прекратят производството.
„(След плащането) няма възможност за възобновяване на разследването срещу него въз основа на същия предполагаем инцидент“, се отбелязва в изявление на мюнхенската прокуратура. В него се посочва също, че 8.5 милиона евро ще отидат в хазната на Бавария, а около 1.5 милиона евро – в държавната асоциация за условията на живот на затворниците.
Адвокатите на Усманов информират, че е било договорено делото да бъде прекратено, за да се спестят време и ресурси.
