В италианският град Прато беше разкрита “банка призрак”. Спецакцията е част от международна схема за незаконни парични транскации, като конкретният случай е бил свързан с престъпни групировки от Италия, Албания и Китай, съобщава италианската ANSA.
Разследването е установило, че структурата функционирала като паралелна банка, през която ежегодно преминавали между 80 и 100 милиона евро. Средствата били прехвърляни чрез фиктивни трансакции и неформални разплащателни механизми, използвани за финансиране на международни престъпни дейности, свързани с пране на пари, наркотрафик и незаконна миграция.
Банката използвала т.нар. метод “хавала” – древна, неформална система за превод на средства, основана на доверие и мрежа от посредници, която функционира извън традиционните банкови канали и затруднява проследяването на финансовите потоци. Използвана в миналото за легитимни семейни и бизнес трансфери (особено в Близкия изток и Южна Азия), сега тя е предпочитан канал за пране на пари, използван от италиански, албански и китайски кланове.
Разследващите са конфискували активи и средства за около 60 милиона евро, а съдът вече е постановил 17 присъди по случая, докато други 16 заподозрени са поставени под домашен арест. Знае се, че мрежа от куриери и лица, натоварени да събират пари, е действала и в други европейски държави – Испания, Франция и Португалия.
Италианските власти определят операцията като един от най-сериозните удари срещу международни престъпни мрежи.
