Министерството на правосъдието на САЩ разследва как върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей е изградил глобален инвестиционен портфейл с посредничеството на банки от Уолстрийт, съобщава агенция „Блумбърг“, позовавайки се на четирима служители, пряко запознати с въпроса. Обследват се твърдения за пране на пари и корупция, включително евентуално участие на американски финансови институции като „Джей Пи Морган Чейз“ и „Ситигруп“ в улесняването на големи парични движения между фирми, контролирани от Хаменей.
Според „Блумбърг“, следователите проверяват ролята на американските кореспондентски банки и евентуални пропуски в процедурите за надлежна проверка, които може да са позволили финансови потоци, свързани с мрежата на Хаменей. Съществуването на разследването не означава, че ще бъдат повдигнати обвинения, се казва в репортажа.
Моджтаба Хаменей, който стана върховен лидер през март, след като баща му беше убит при американско-израелски въздушен удар в началото на войната в Иран, не е виждан публично, откакто встъпи в длъжност. В предишни публикации „Блумбърг“ информира, че новият водач на ислямската република е изградил обширна бизнес империя, включваща корабоплаване в Персийския залив, швейцарски банкови сметки и луксозни имоти във Великобритания. Средствата са прехвърляни през финансови институции в Обединеното кралство, Швейцария, Лихтенщайн и Обединените арабски емирства.
В репортажа се обръща внимание, че разследването на Министерството на правосъдието е станало по-деликатно от дипломатическа гледна точка, тъй като Вашингтон и Техеран в момента са във временно мирно споразумение за прекратяване на войната и започване на преговори по по-широки въпроси, включително ядрената програма на Иран.
Твърди се, че преди да стане върховен лидер, Хаменей син е разчитал до голяма степен на финансиста Али Ансари, чиито банкови, строителни и търговски интереси са служили като канал за прехвърляне на средства в чужбина. Ансари, който е под санкции на Обединеното кралство от октомври 2025-а за предполагаемо финансиране на Ислямската революционна гвардия на Иран, отрича всякаква връзка с Хаменей.
Според разследване на „Файненшъл таймс“, базирано на корпоративни документи, бизнесменът е изградил европейски портфейл от недвижимости на стойност около 400 милиона евро. Изданието съобщава, че активите включват луксозни имоти в няколко европейски страни, вариращи от голф курорт в Майорка до ски хотел в Австрия. Придобивките са структурирани чрез сложна мрежа от офшорни компании, регистрирани в юрисдикции, включително Люксембург, Сейнт Китс и Невис, както и Австрия, Германия и Испания. Ансари не е санкциониран от Европейския съюз.
В корупционната сага е замесено и името на Хосейн Шамхани – ирански търговец на петрол, използвал глобални банкови мрежи, включително „Джей Пи Морган Чейз“ и „Стандард чартърд“, за да улесни масовите продажби на петрол и стоки, заобикалящи санкциите. Шамхани не е просто кой да е търговец на петрол. Той е син на виден съветник на аятолах Али Хаменей, което прави този случай по-малко рутинен от гледна точка на неспазване на изискванията.
Следвайки парите през Уолстрийт, американската Служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите е наложила санкции на Шамхани на 30 юли 2025 година. На 6 март 2026 г. прокурорите затегнаха примката, подавайки граждански жалби за конфискация, насочени към над 15.3 милиона долара, свързани с мрежата на Шамхани. В жалбата се твърди, че тези средства са свързани с незаконни операции за доставки на петрол, които в крайна сметка са подкрепили Корпуса на гвардейците на ислямската революция на Иран (IRGC), определена като терористична организация.
В последния репортаж на „Блумбърг“ от 18 юни се отбелязва, че Министерството на правосъдието на Съединените щати разследва също и европейски и близкоизточни кредитори, както и плащания, свързани с недвижими имоти, от мрежата към световни марки, включително Hilton Worldwide.
