Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи в ефира на „Нова телевизия“, че България е предоставила на американските власти информация за възможно заобикаляне на санкциите по глобалния закон „Магнитски“ от лица и компании у нас. Това е станало след среща със Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ.
Той обясни, че не може да разкрие подробности от разговорите заради правилата на американската институция, но подчерта, че е предоставена информация, която българската страна смята за важна. По думите му обменът на данни между двете държави ще продължи и занапред.
Демерджиев заяви още, че ще представи събраната информация и на Министерството на правосъдието на САЩ, където предстоят срещи с представители на ведомството. Те ще преценят дали има основания за предприемане на действия в рамките на своите правомощия.
Вътрешният министър уточни, че разследванията не са насочени само към едно лице. Макар името на санкционирания по „Магнитски“ Делян Пеевски често да е във фокуса на общественото внимание, проверките обхващат и други лица, които според събраните данни съдействат за заобикалянето на санкциите. По думите му срещу всички ще бъдат събирани доказателства.
Разследването не се ограничава до отделни сделки или конкретни полети, а обхваща предполагаеми схеми за управление на активи чрез подставени лица и фирми. Проверява се как се придобива имущество, откъде произхождат средствата и дали прикриването на действителния собственик представлява престъпление.
По думте му с напредването на проверките се установяват все повече физически лица и дружества, които са свързани с прикриване на собственост и подпомагане на санкционирани лица. Той посочи, че става въпрос за значителен брой участници, които по различни начини съдействат за избягване на наложените ограничения.
Министърът на вътрешните работи допълни, че част от събраната информация може да представлява интерес и за американските правоохранителни органи, тъй като според българската страна е възможно да съдържа данни за федерални престъпления. Решението дали ще бъдат образувани разследвания обаче остава в компетентността на американските власти.
В заключение Демерджиев отправи критики към българската прокуратура, като изрази очакване тя да се включи по-активно в работата си по тези случаи. Той подчерта, че обществото очаква законът да се прилага еднакво спрямо всички и институциите трябва да изпълнят ролята си.
