Разследване на голям трафик на кокаин е в основата на операцията
Европол и испанската национална полиция приключиха спецоперация срещу трафика на дрога и прането на пари. Разследването е завършило с ареста на 21 заподозрени за участие в престъпна организация за наркотрафик и пране на пари.
Испанските власти са издали 19 международни заповеди за арест срещу заподозрени, намиращи се извън страната. Извършени са четири ареста в Обединените арабски емирства, един в Египет и един в Нидерландия.Сред арестуваните е и водеща фигура в голяма тайна банкова мрежа, известна като „Дубай Банк“, съобщи Европол.
Смята се, че заподозряният е играл ключова роля в предоставянето на финансови услуги за
големи операции по трафик на наркотици по целия свят.
По данни на Европол разследването води началото си от разработка за трафик на кокаин под името DRAKKAR. В рамките на спецоперацията е разследвана организацията на голяма пратка кокаин, прихваната от испанската национална полиция през февруари 2021 година. Тогава полицията е проверила кораб на испанското крайбрежие, където открили 1835 килограма кокаин. Всичките девет членове на екипажа са арестувани. След като екипажът и наркотиците са извадени, корабът е теглен до пристанището на Хихон, Испания.
Впоследствие корабът потънал заради теч, за който се твърди, че е причинен от капитана му. Разследващите открили причината за саботажа – на борда на кораба били укрити още 1650 килограма кокаин. Мафията намерила потъналия кораб и успели да открият пратката.
Установено е, че и двете пратки кокаин са били натоварени в Южна Америка през януари 2021 година. Планът бил
кокаинът да бъде прехвърлен в морето на високоскоростни лодки,
които след това да го докарат до брега в Испания.
Разследването на лицата, стоящи зад пратката, постепенно довело разследващите по-нагоре по престъпната верига. Установени са връзки с други предполагаеми операции за трафик на наркотици по света, като проследяването на финансовата следа разкрило хората, заподозрени във финансиране на пратките и пране на приходите.
Това в крайна сметка отвело разследващите до сложна международна финансова инфраструктура, използвана за предоставяне на подземни банкови услуги на организираната престъпност. В основата на разследването е тайна мрежа за парични преводи, известна като „Дубайската банка“. Мрежата предоставяла големи суми пари на престъпни организации в различни страни в рамките на много кратки периоди от време, осигурявайки финансовата инфраструктура, необходима за финансиране на големи пратки на наркотици и преместване на получените престъпни приходи.
Вместо физически да прехвърлят пари през границите за всяка транзакция,
подземните банкови мрежи използвали десетки брокери,
като плащанията се извършвали чрез вътрешни счетоводни и компенсационни механизми, включително търговски транзакции, компании и техните банкови сметки, обединяване на пари или прехвърляне на други активи.
Мрежата работела на комисионна основа, като таксите варирали в зависимост от транзакцията и други фактори.
Разследващите също така идентифицирали използването на токени за удостоверяване на парични транзакции. Уникален идентификатор -най-често серийният номер на банкнота- можел да бъде предаден през веригата за превод. Представянето на съответстващия идентификатор при събиране на парите позволяваше на участващите да проверят дали парите се предават на предвидения получател.
Финансовото разследване също така е идентифицирало активи, за които се подозира, че са
придобити с незаконни средства, включително луксозен имот в Ибиса.
В резултат на разследването властите са идентифицирали, иззели или замразили активи на стойност около 20 млн. евро. Те включват 48 имота на стойност над 14 млн. евро, луксозни автомобили на стойност над 1,6 млн. евро и 121 банкови сметки с 2,3 млн. евро.
Мрежа за парични преводи, наречена „Дубай Банк“, е осигурявала необходимата финансова инфраструктура за финансиране на големи пратки с наркотици и прехвърляне на приходи от престъпна дейност.
Благодарение на Европол е улеснен международния обмен на информация, като е предоставен оперативен и финансов анализ, който помогна за идентифицирането на ключови парични брокери в мрежата. От октомври 2024 г. разследването се подкрепя от Оперативна работна група, създадена в Европол. Извършена е специализирана експертиза по подземно банкиране, проследяване и възстановяване на активи. Специалисти от организацията са били разположени в Испания за деня на акцията. Предвид глобалния обхват на мрежата, международното сътрудничество е било от основно значение за разследването. Властите от Нидерландия, Швеция и САЩ, включително Агенцията за борба с наркотиците на САЩ (DEA), също са участвали в разследването.
