Окръжна прокуратура-Пловдив е обвинила петима – четирима мъже и една жена, за участие в организирана престъпна група в „Града под тепетата„, действала от декември 2023 г. до 24 септември 2026 година. Групата се занимавала с данъчни престъпления и пране на пари.
Тя продавала златни и сребърни бижута, като ги предлагала в златарско ателие в Пловдив, чийто адрес съвпадал с този на фирма, чийто собственик бил един от обвиняемите. Любопитното в случая е, че и петимата са роднини, като всички са участвали в търговската дейност на дружеството, без да са назначени официално на работа.
Отделно от това, за продажбата на по-голяма част от изделията не са били издавани счетоводни документи, като се е заплащало в брой и получените приходи не са били включвани в декларациите по Закона за корпоративното подоходно облагане.
При закупуването или продажбата на изделията са използвани трети лица или личните им данни, когато сделката е била в обем, който не позволявал плащане в брой с оглед избягване на внасяне на сумите по банков път и съответното им осчетоводяване.
Генерираните пари били използвани за закупуване на нови изделия и за инвестиции в скъпи и луксозни коли, както и в недвижими имоти, включително и в изграждане на хотел в Пловдив.
След проведената спецакция и задържането на петорката, на всички обвиняеми е наложена мярка за неотклонение „гаранция“ в различен размер. На трима от тях – по 10 000 евро, на един – 15 000 евро, а на петия задържан – 20 000 евро.
Извършени са общо 21 претърсвания и са иззети: четири луксозни автомобила, 150 000 евро, 10 килограма златни накити, инвестиционно злато, нотариални актове и други.
Работата по досъдебното производство продължава. Ако петимата бъдат признати за виновни, те могат да получат от 3 до 10 години затвор.
