Европрокуратурата е започнала разследване в 19 държави, сред които и България, срещу престъпна организация, заподозряна, че е продала над един милион употребявани мобилни телефона, представяйки ги за нови. По първоначална информация щетите за потребителите в Европейския съюз са за най-малко 300 млн. евро, а загубите от ДДС за няколко държави членки надхвърлят 30 млн. евро, съобщи БТА.
Според разследването с кодово име „Троя“, в което участва и българската Национална следствена служба (НСлС), организацията е сглобявала мобилни телефони от използвани части в Хонконг и ОАЕ, а след това ги е транспортирала в Нидерландия, където телефоните са били почиствани и пакетирани като нови. След това те са били доставяни в складове в Германия и продавани онлайн на крайни потребители в целия Европейски съюз.
Доказателствата сочат, че фиктивни компании, базирани в няколко държави – Австрия, България, Германия и Нидерландия, както и в Швейцария, от 2018 г. са прилагали измамна схема за облагане с ДДС на маржа, за да увеличат незаконно печалбите си.
Установено е, че употребяваните мобилни телефони са били продавани на крайни потребители и между фиктивните компании по т.нар. схема за данъчно облагане на маржа.
При тази данъчна схема препродавачът плаща ДДС само върху маржа си – разликата между цената, на която е придобил стоката, и цената, на която я продава. Тя обаче се прилага само за препродавани стоки, за които вече е бил платен ДДС. В случая, тъй като телефоните са били представяни като нови, ДДС е трябвало да бъде начислен върху пълната им продажна цена.
В рамките на операцията, в която са участвали 1770 полицаи, данъчни и митнически служители, са извършени над 160 претърсвания, а във Великобритания е разпитан свидетел. Седем заподозрени са арестувани в Австрия, Германия и Испания, включително двамата ръководители на организацията.
Припомняме, че Европейската прокуратура съобщи на 17 септември, че подобна схема е била засечена в България, Германия, Австрия и Кипър, като предполагаемите щети от ДДС измамите възлизат на близо 16 млн. евро. Българска двойка е използвала контролирани от нея дружества, като и в този случай данъчното облагане е ставало по т.нар. режим на маржа.
