Съветът на директорите на „Шелли Груп“ ЕД, доставчик на IoT продукти и решения за сградна автоматизация, е приключил оценката си на регистрираното доброволно търгово предлагане от SE 2026 A SAS – непряко изцяло притежавано дъщерно дружество на Schneider Electric SE.
Съветът на директорите счита предлагната цена от 70 евро на акция, платима в брой, за справедлива и адекватна. Оценката му се подкрепя от независима експертна оценка на Freitag & Co. GmbH, според което цената по предлагането е справедлива от финансова гледна точка. Бордът счита Schneider Electric за силен стратегически партньор за следващата фаза на международния растеж на „Шелли Груп“ при запазване на предприемаческата култура, организацията и персонала на дружеството.
Предлагната от Schneider Electric SE цена представлява премия от около 27%
спрямо шестмесечната среднопретеглена цена на база обем, на акциите на „Шелли Груп“ на XETRA в размер на 55,16 евро на акция към 28 юли 2026 г. – последния ден на търговия преди публичното оповестяване на разговорите между „Шелли Груп“ и Schneider Electric.
За целите на оценката си Freitag е използвало обичайни методи за оценка, включително анализ на историческите борсови цени, оценка по метода на дисконтираните парични потоци, преглед на сравними публично търгувани дружества и предходни сделки, анализ на премиите въз основа на сравними търгови предлагания, както и наличните целеви цени от анализатори. На нито един от методите не е придадена конкретна математическа тежест.
Стратегическа перспектива и приемственост
При оценката си съветът на директорите е взел предвид и стратегическата перспектива, произтичаща от предложеното партньорство със Schneider Electric. В съответствие с Инвестиционното споразумение, обявено на 24 септември 2026 г., регистрираното търгово предложение отразява намерението на SE 2026 A SAS да запази централата на „Шелли Груп“ в България, както и нейната организация и персонал. Това включа и функциите по научноизследователска и развойна дейност, инженеринг, продажби, оперативна дейност и управление, за период от поне три години след приключване на предлагането.
Съветът на директорите счита, че съчетаването на иновативните IoT технологии и решения за интелигентни сгради, предприемаческата култура и силната пазарна позиция на „Шелли Груп“ с глобалния обхват и възможностите на Schneider Electric би създало значителни възможности за по-нататъшното развитие и международната експанзия на компанията.
Кристоф Виланек, председател на съвета на директорите на „Шелли Груп“ ЕД, отбелязва, че преди всичко предложението на Schneider Electric е уникално признание за постиженията на всички служители и на ръководството на Shelly. „Този екип постигна много, а последователният годишен ръст на цената на акциите на Shelly в продължение на 4 последователни години е доказателство за този успех – не само за Shelly, но и за представянето и потенциала на цялата българска софтуерна и електронна индустрия. Лично аз се радвам, че глобално успешна група като Schneider е обърнала внимание на Shelly и сега отправя предложение за придобиване на компанията.“
Следващи стъпки
Мотивираното становище ще бъде публикувано заедно с търговото предложение след одобрението му от Комисията за финансов надзор. Офертата е обект на одобрение от КФН, като срокът за приемане ще започне да тече едва след публикуването на одобреното търгово предложение. Прагът на минимално приемане от 95% остава непроменен. Към настоящия момент от акционерите не се изисква предприемане на действия.
Становището за справедливост се отнася до справедливостта на цената по предлагането от финансова гледна точка и не представлява препоръка към акционерите дали да приемат Търговото предложение със своите акции, уточняват от „Шелли Груп“ ЕД.
