В Русия все още има кредитни институции, които продължават да осъществяват съмнителни операции и умишлено не реагират на сигналите за предупреждение, подавани от Централната банка на страната, посочи днес на банкерска конференция заместник-председателят на РЧБ Дмитрий Скобелкин. "Ако погледнем банковия сектор като цяло, виждаме устойчива тенденция за снижаване броя на трезорите, които показват признаци за въвличане в съмнителни операции. Но, едновременно с това наблюдаваме малък брой влогонабиращи институции, които упорито не реагират на сигналите на регулатора и продължават да осъществяват съмнителни операции", допълнил Скобелкин.
По неговите думи, ако през четвъртото тримесечие на 2014 г. броят на кредитните институции, подаващи признаци за въвличане в съмнителни финансови операции е достигал около 30, за същия период на 2015 г. такива институции е имало едва 9.
Най-използваните сиви и незаконни операции са пране на пари, превръщане на пари по сметки в кеш-наличности и износ на валута зад граница чрез използване на масови банкови карти, на електронни портмонета и на договори на покупка на финансови услуги в чужбина.
