Най-голямата европейска банка HSBC е позволила да бъде използвана за пране на пари по целия свят, заради слаб контрол. Това установи разследване на американския сенат, предава Би Би Си. Докладът , поставен на обсъждане във вторник, разкрива операции за близо 15 милиарда долари на мексикански наркокартели и престъпни организации, преминавали през банката.
Според разследващата комисия базираната в Лондон кредитна институция е имала бизнес с фирми, свързани с тероризъм. Освен това тя е заобиколила и санкциите, наложени от САЩ, на страни като Иран.
Слабите регулации са дали възможност на най-голямата британска банка да финансира клиенти и сенчести фондове от Мексико, Иран, Каймановите острови, Саудитска Арабия и Сирия.
Американският банков регулатор също не е извършил ефективен мониторинг и контрол, за да възпре нелегалната дейност в HSBC между 2002 и 2010 година. В резултат на това престъпници и терористи от цял свят са имали достъп до американската финансова система, се посочва още в доклада. .
От HSBC заявиха, че са очаквали да бъдат подведени под отговорност за излязлата извън контрол ситуация.
Разследването, продължило около година, е обхванало 1.4 млн. документа. Разпитани са 75 души. По време на предстоящото изслушване се очаква от HSBC да се извинят за допуснатите грешки и да посочат направеното до момента за засилване на контрола.
