Най-голямата японска банка Mitsubishi UFJ ще трябва да плати глоба от 8.6 млн. долара за пренебрегване на американските санкции срещу Иран, Судан, Мианмар и Куба през периода от април 2006 до март 2007 година. Това съобщи Министерството на финансите на САЩ.
Операциите на банката са включвали практики, целящи да прикрият участие на страни и лица, които са обект на санкции в САЩ. Mitsubishi UFJ е обработвала транзакциите, използвайки американски финансови институции.
Нечуваното поведение на банката показва безразсъдно неуважение към САЩ. Това се посочва вnbsp; изявление на официален Вашингтон.
Служители на Bank of Tokyo-Mitsubish-UFJ систематично са унищожавали или пропускали платежни съобщения или друга информация отнасяща се до обекти, срещу които има наложена ембарго. Така те са възпрепятствали възможното спиране или отхвърляне на средствата, преди изпращането на сделките в САЩ.
Като резултат от тези действия, банката е извършила най-малко 97 трансфера, на обща стойност от приблизително 5 898 943 долара, чрез клона си в Ню Йорк.
Министерството посочва, че
Измамите са била разкрити през 2007 година от високопоставен служител на японската банка, който е извършил вътрешен одит и е предоставил информацията на американските власти, съобщи още Министерството на финансите на САЩ.
