Централната банка на Италия е глобила бившите изпълнителни директори на Банка Монте дей Паски ди Сиена с около 5 млн. евро, защото не са упражнили контрол върху управлението на риска на кредитора, твърди запознато с въпроса лице. Пожелалият анонимност източник съобщил, че бившият председател на най-старата кредитна институция в света Джузепе Мусари и бившият главен мениджър Антонио Вини са били глобени с по 500 хил. евро всеки, а бившият главен финансист Джанлука Балдасари – с около 400 хил. евро. Банка д’Италия ще публикува резултатите от разследването на дейността на Монте Паски и ще публикува находките в бюлетина на надзорния си съвет веднага след като уведоми засегнатите субекти.
Прокуратурата в Сиена провежда следствени действия срещу бившите мениджъри на Монте Паски за цял набор от предполагаеми престъпления, включително подправено счетоводство, пазарни манипулации и възпрепятстване на надзора. Балдасари беше арестуван през февруари. В края на миналата седмица пък кредитната институция информира, че Вини и Мусари са сключили тайно споразумение с Номура холдингс и с Дойче банк да укрият чрез специални финансови производни загуби за 180 млн. евро. Монте Паски иска обезщетения в размер на 500 млн. евро от Дойче банк и на 700 млн. евро от Номура. Общите загуби на италианския кредитор от финансовите деривативи се оценяват на 730 млн. евро.
Банка д’Италия започнала да проследява отчетите за ликвидност на Монте Паски още през 2010-а, когато по една от транзакциите, наречена Проект Санторини, започнали да валят искове за пари, които източвали средства от кредитора. Италианската централна банка подчертава също, че Монте Паски е укривала документи и по този начин е попречила да се анализира действителния характер на действията й. Проверките са продължили през 2011-а и 2012-а.
