Пълният списък на българските офшорни фирми (тук)
За офшорните компании се изписа и изговори много през последната седмица, покрай изнесените от Международния консорциум от разследващи журналисти данни, придобили известност като Офшорлийс. Но данните за българското присъствие бяха откъслечни, информацията – непълна. Тук се появят няколко компании, там още десетина, после се оказва, че били стотици. За да разсее мъглата около сенчестите капитали, излизащи и вливащи се, според случая, в икономиката на страната, в. БАНКЕРЪ, в партньорство с информационната система ДАКСИ, направи най-пълния досега списък на акционерите в български фирми, регистрирани в някоя от офшорните зони и данъчни убежища. Той няма нищо общо с изнесените досега факти и хвърля светлина върху всички офшорки у нас.
В списъка са имената на над 6000 юридически и физически лица. Две трети от тях са регистрирани в Кипър, но не са малко и тези в Панама (близо 400), на Сейшелските острови (350), в Белиз и Британските Вирджински острови и на други места.
В последната дестинация например се подвизава Литекс инвестмънт лимитид, която държи 99.93% от Литекс комерс. Останалите 0.07% процента са в ръцете на Гриша Ганчев. На същото място пристан е намерила и ИммоФинанс Холдинг лимитид – едноличен собственик на софийското дружество ИммоФинанс ЕАД, което изготвя концепции за търговска и проектантска дейност, покупка, строителство и обзавеждане на недвижими имоти. В борда на директорите му влизат Бояна Шарлопова, Катя Бачева и Стефан Шарлопов, известен с инвестициите си в туризма.
В Панама пък е регистриран мажоритарният собственик на ПФК Славия – Виктория Пропърти Фаундейшън. Останалите акционери в клуба също не са за пропускане. Става въпрос за скандалноизвестното общинско дружество Софийски имоти и небезизвестния Младен Михалев – Маджо. В управата на Славия пък е и кипърската офшорка Грийн Парк Инвестмънт Лимитид, която държи друга българска фирма – Мултилевъл груп.
На Сейшелските острови са регистрирани собствениците на топлофикациите в Плевен, Враца, Бургас, Габрово и Сливен – Корнворс Лтд, Галер Консулт Лимитед, Уорсфорд Лимитид, Дариал Корп., Лотер Интернешънъл Инк.. Въпросните топлофикации пък бяха приватизирани от фирми, близки до енергийния бос Христо Ковачки, но през 2011-а ударно преминаха в ръцете на островните офшорки. На Сейшелите е регистрирана и фирмата зад Атоменергоремонт (която също се свързва с Ковачки) – Хестън Корпорейшън Лимитид. А от Каймановите острови изплува Домтех Холдинг АГ – акционер в придобилата огромна популярност тази седмица К и К електроникс, която спечели търга за доставка на принтерите за парламентарните избори.
В таблиците, които в. БАНКЕРЪ публикува, със сигурност могат да бъдат открити още десетки прелюбопитни примери, разкриващи сенките зад някои от най-популярните български компании. (Но затова повече в следващите броеве.)
За да не стане объркване обаче, трябва да отбележим, че повторенията в таблиците се дължат на факта, че дадени фирми имат по няколко акционери, регистрирани в офшорна зона. Също така някои от физическите и юридическите лица от данъчните оазиси притежават повече от една компания у нас. Възможно е и някои от българските дружества да имат еднакви имена, ако са регистрирани в различни области на страната.
Люксембург е законното данъчно убежище на ЕС
Швейцария може и да е добре познато убежище за активи от цял свят, но страната не принадлежи към Европейския съюз. В рамките на общността Люксембург е най-големият данъчен рай, който при това работи изцяло в рамките на закона. Това заяви през седмицата германският следовател по данъчни измами Райнхард Килмър пред Дойче Веле. Данъчните убежища процъфтяват все повече в Европа, а не само по белите плажове на Карибите, каза още Килмър. Малката държава предлага изобилие от сигурност за парите на инвеститорите, висока възвръщаемост и възможно най-ниските налози.
В продължение на десетилетия Великото херцогство поддържа репутация на сигурно убежище за инвеститори. Около 2.1 трлн. евро (2.73 трлн. долара) се държат от инвестиционните банки в Люксембург, сочи анализ на финансовата консултантска фирма Ogier. Данъците са много ниски, което води до желанието на много международни компании да отворят филиали в Люксембург и печалбите им да бъдат обложени по-евтино. И всичко това се случва изяло в рамките на закона. Чуждестранните инвестиции осигуряват на жителите на Люксембург най-високия доход на глава от населението в ЕС, така че не е чудно, че местните защитават този бизнес модел, коментира още Килмър.
Според данни на правителството на Люксембург в страната действат общо 141 банки от 26 държави. Министърът на финансите Люк Фриден многократно е отхвърлял обвиненията от различни страни, че се прикриват капитали от органите на фиска. Ние сме европейски център на финансите и не спомагаме на никого в укриването на данъци, заяви Фриден в интервю за неделното издание на Frankfurter Allgemeine.
Свен Джиеголд, член на Европейския парламент и финансов експерт в рамките на Зелената партия, призова за по-голяма прозрачност, когато става въпрос за данъчни модели на компаниите.
Финансовите министри от Люксембург, Латвия и Словакия, където ставките са по-ниски за фирми, отколкото в Германия или Франция, контрират, че страните с високи данъчни ставки винаги може да ги намалят, за да се привлекат инвеститори и нови компании.
