Нищо шокиращо няма в направения по поръчка на Европейския съюз доклад за прането на пари в Кипър, съобщават източници, запознати с изследването. То бе изготвено от Moneyval, подразделение на базирания в Страсбург Съвет на Европа, италианския клон на американската счетоводна компания Deloitte. Анализът ще бъде обсъден от европейските министри на 13 май в Брюксел.
За изготвянето му редица служители на правителствените институции на острова са отговаряли на въпроси, свързани с прилагането на международните стандарти. Също така от Deloitte са извършили одит на няколко кипърски банки, но без да бъдат обхванати местните клонове на чуждестранните кредитори.
Според предварителната информация проучването е достигнало до много по-малко нередности от очакваното.
Но под съмнение остава и самата автентичност и актуалност на доклада, след като за извършването на цялостен одит една банка е необходима близо година, а Deloitte разполагаше с по-малко от месец да анализира състоянието на няколко кипърски кредитора. Изключването на чуждестранните банки също подкопава стойността на реалната истина за състоянието на сектора.
Базираният във Великобритания инвестиционен посредник Hermitage Capital представи сериозни доказателства, че пет базирани в Кипър банки обработват мафиотски пари, свързани с смъртта на покойния известния руски информатор Сергей Магнитски. Четири от петте кредитора бяха клонове на чуждестранни банки от Латвия, Ливан и Украйна.
Ако европейските министри установят дадени проблеми в доклада, те ще настояват да бъдат въведени строги реформи в споразумението относно кипърския спасителен план. Очаква се през следващите няколко седмици да бъде изготвен Меморандумът за разбирателство, който Никозия ще трябва да приеме, за да получите своята помощ от 10 млрд. евро.
nbsp;
