HSBC се съгласи да изплати рекордна глоба от 1.92 млрд. долара на САЩ заради обвиненията, че е позволила на латиноамерикански наркокартели изпирането на милиарди долари, придобити от престъпна дейност.
Договорената с американски магистрати санкция ще спаси базираната в Лондон банка от наказателно преследване. Окръжният съдия Джон Глийсън в Бруклин заяви, че споразумението е добра сделка.
В обвинителния акт се посочва, че HSBC се е превърнала в една предпочитана финансова институция за мексикански и колумбийски наркокартели, перачи на пари и другите им съучастници. Американското министерство на правосъдието критикува банката като посочва, че тя показва зашеметяващ неуспех в надзора си.
HSBC призна, че има пропуски в контрола, включително неспособността да поддържа ефективна програма в борбата с прането на пари и извършването на сделки с клиенти в Бирма, Куба, Иран, Либия и Судан, които са били обект на санкции от страна на САЩ.
Сумата от 1.92 млрд. долара е най-голямото наказание срещу банка в американската история. През 2009 година швейцарската кредитна институция UBS понесе санкция от 780 млн. долара заради това, че е помагала на клиентите си да избягват данъци.
