Комисията за финансов надзор официално предупреди на първи септември за две компании, предлагащи инвестиции по телефона. Става дума за "Инвесторс" ЕООД и "24 Трейд" ЕООД, които нямат лиценз да предоставят инвестиционни услуги по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти, съобщиха от пресцентъра на КФН.
В. "БАНКЕРЪ" единствен направи поредица от разследвания за дейността на двете компании. Използвахме и метода "таен клиент", за да разберем същността на незаконната дейност и начина на провеждането й. В резултат на това КФН се сезира преди два месеца и започна проверки на двете дружества.
Известно е, че инвестиционни услуги и дейности могат да бъдат предоставяни единствено от дружества, получили лиценз от КФН, от банките, получили лиценз от БНБ, и от дружества от държави на ЕС, вписани в регистъра на КФН. "Инвесторс" ЕООД и "24 Трейд" ЕООД не попадат в нито една от тези хипотези, се посочва в съобщението на КФН. Затова комисията, оглавявана от Стоян Мавродиев, препоръчва на инвеститорите първо да проверяват дали съответното дружество е лицензирано от КФН и има право, съгласно издадения лиценз, да предоставя инвестиционни услуги и дейности на клиенти. Инвеститорите следва да имат предвид, че при сключване на договори и подаване на нареждания, включително и предоставяне на парични средства, за сключване на сделки с финансови инструменти с дружества, които не са лицензирани от КФН или от компетентния орган на друга държава членка, могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби. Предоставените финансови активи и парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно контролирани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, обръщат внимание от КФН.
От КФН ни съобщиха още, че още от юли тази година са започнали проверки и в банките, в които двата посредника имат сметки.
Да припомним, че на дъното на цялата схема е регистрираният в Кипър инвестиционен посредник Safecap Investments Limited, структура, която работи незаконно (без лиценз) на българския пазар чрез наши фирми, които непрекъснато мимикрират. Дружествата "Ексус Маркетс" и "Астон Маркетс", които му посредничат тук от около две години, претърпяха метаморфоза. Преди няколко месеца те бяха преименувани и регистрирани на нови адреси. Партизанската акция доведе до това, че преследваните от Комисията за финансов надзор компании, за които тя отправи писмено предупреждение към потенциалните инвеститори, вече се казват съответно 24trade и Investors. Под тази "вънкашност чужда и под име ново" те продължават да прибират парите на наивни българи с обещания за свръхпечалби.
Защо е опасна кипърската схема? На първо място, защото нито "майката" Safecap Investments Limited, нито "дъщерите" й в България имат лицензи за работа у нас. Ако проследите процедурите по отваряне на клиентска сметка в Markets.com, портала, през който се търгува, ще забележите, че тя не съответства на европейските директиви. От клиентите не се изисква никакъв документ за самоличност (всеки от "Ал Кайда" може да стане клиент), попълват се само няколко данни: имена, телефон за връзка, електронна поща и след това ви се дават редица възможности, за да захраните своята сметка. В която и държава да сте (освен Република Кипър), вие нямате директен достъп до компанията, защото тя няма офиси. Не можете да се оплачете или срещнете с легитимен служител на вашия брокер, защото такъв просто не е нает.
