В руската кредитна институция – банка „Славия“ текат обиски, провеждани в рамките на следствено дело за незаконно точене на ДДС и изнасяне на пари зад граница, съобщи пред информационната агенция ИТАР-ТАСС официалния представител на Следствения комитет (СК) на Русия Владимир Маркин. „Главното следствено управление на СК провежда, в рамките на следственото дело за кражбата от страна на „Инвесткапстрой“ ООД, на повече от 180 млн. рубли (около 2.7 млн. долара) от федералния бюджет чрез незаконно теглене на ДДС през трезора“, подчертал следователят. Според следствието, присвоените пари – чрез фирми-еднодневки със сметки в търговска банка „Славия“, са били превеждани зад граница в сметки на офшорни кипърски компании или са бивали превръщани в налични пари през друг трезор – вече затворен, като „Мастер-банк“.
„Следствието е доказало съучастието на служители на ТБ „Славия“, в т. ч. и висши ръководители на трезора, при създаване и използване на фирми-еднодневки, през които от Русия са били изнасяни големи обеми откраднати ДДС пари, както и кипърски офшорни компании, получаващи тези наредени валутни преводи“, допълнил Маркин . Тази информация е послужила като основание за получаване на съдебна заповед за обиск от Басмания районен съд в руската столица. Засега от кредитната институция не дават никакви коментари.
Средната по размер ТБ „Славия“ била лицензирана през 1994 г. и влиза в четвъртата стотица на руските банки по размера на своите активи като обслужва клиенти най-вече от района на Москва. Трезорът е член и на Системата за застраховане на депозитите. Основни акционери в него са предприемачът Асад Мехдиев (19,98%), Дилшад Багиров (19,99%), англичанинът Кенет МакДауал (17,54%), генералният директор на кредитната институция и съсобственик на фирмата „СВХ Мега“ – Александър Ивашенков (11,25%), Лидия Пеко (11,25%), украинката Ирина Салангина (9,99%) и канадката Роксолиана Мелник (9,79%).
