Комисията за финансов надзор се сезира от поредица публикации във в. „БАНКЕРЪ“, посветени на роящите се незаконни инвестиционни посредници, които изпомпват средства от българския пазар, и излезе с предупреждение към сегашните и бъдещите инвеститори наивници . Става дума за дейността на дружествата „Инвесторс“ ЕООД (предишно наименование „Астон маркетс“ ЕООД) и „24 Трейд“ ЕООД (предишно наименование „Ексус маркетс“ ЕООД) на територията на Република България.
КФН уведомява всички заинтересовани лица и потенциални инвеститори, че „Инвесторс“ ЕООД и „24 Трейд“ ЕООД са дружества, които не са лицензирани от нея да предоставят инвестиционни услуги и да извършват инвестиционни дейности по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти на територията на Република България. Те играят извън закона и за съжаление тяхната дейност не се регулира от Комисията. Оттам напомнят, че „Инвестиционни услуги и дейности могат да бъдат предоставяни единствено от дружества, получили лиценз от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник; банки, получили лиценз от БНБ и вписани в регистъра на КФН като инвестиционни посредници; инвестиционни посредници от държави членки на ЕС при условията на свободно предоставяне на услуги или чрез клон на територията на Република България. Относно дейността по управление на портфейли от финансови инструменти и парични средства, освен горепосочените дружества, право да извършват тази дейност имат и дружества, получили лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество или управляващо дружество от държава членка“.
„Ексус Маркетс“ ООД и „Астон Маркетс“ ООД не попадат в нито една от изброените по-горе хипотези, предвид което нямат право да предоставят инвестиционни услуги и дейности на територията на Република България или друга държава членка.
Инвеститорите е необходимо, първо, да проверят дали съответното дружество е лицензирано от КФН и има право, съгласно издадения лиценз, да предоставя инвестиционни услуги и дейности на клиенти. Инвеститорите трябва да имат предвид, че при сключване на договори и подаване на нареждания, включително и предоставяне на парични средства, за сключване на сделки с финансови инструменти, с дружества, които не са лицензирани от КФН или от компетентния орган на друга държава членка, могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби. Предоставените финансови активи и парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно контролирани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, обръщат внимание от КФН.
Освен това предупреждение КФН е започнала проверки и в банките, в които двата посредници имат сметки, казаха още от надзора.
Да припомним, че на дъното на цялата схема е регистрираният в Кипър инвестиционен посредник Safecap Investments Limited , структура, която работи незаконно (без лиценз) на българския пазар чрез наши фирми, които непрекъснато мимикрират. Дружествата „Ексус Маркетс“ и „Астон Маркетс“, които му посредничат тук от около две години, претърпяха метамарфоза. Преди няколко месеца те бяха преименувани и регистрирани на нови адреси. Партизанската акция доведе до това, че преследваните от Комисията за финансов надзор компании, за които тя отправи писмено предупреждение към потенциалните инвеститори, вече се казват съответно 24trade и Iinvestors . Под тази „вънкашност чужда и под име ново“ те продължават да прибират парите на наивни българи с обещания за свръхпечалби.
Защо е опасна кипърската схема? На първо място, защото нито „майката“ Safecap Investments Limited , нито „дъщерите“ й в България имат лицензи за работа у нас. Ако проследите процедурите по отваряне на клиентска сметка в Markets.com, портала, през който се търгува, ще забележите, че тя не съответства на европейските директиви. От клиентите не се изисква никакъв документ за самоличност (всеки от „Ал Кайда“ може да стане клиент), попълват се само няколко данни: имена, телефон за връзка, електронна поща и след това ви се дават редица възможности, за да захраните своята сметка. В която и държава да сте (освен Република Кипър), вие нямате директен достъп до компанията, защото тя няма офиси. Не можете да се оплачете или срещнете с легитимен служител на вашия брокер, защото такъв просто не е нает.
