Молдова ще обвини четирима или петима банкери в пране на пари с мотив, че те са помогнали да бъдат отклонени средства в брой в размер на 20 млрд. щ. долара от Русия към Латвия, съобщи "Блумбърг".
Василе Сарко – шеф на местното звено за предотвратяване на пране на пари, е съобщил по телефона за "Блумбърг", че "следствието е близо до приключване". Централната банка на Молдова е глобила местен кредитор и неговия мениджърски екип след осъществени проверки на подозрителни транзакции в размер между 18 и 20 млрд. щ. долара в периода 2010-2014 година, разкрива банковият управител Дорин Драгутану.
Схемата е докладвана за първи път от Проекта за изнасяне на организирани престъпления и корупция (OCCRP) – журналистически център за разследване с идеална цел. По оценка на организацията, това е най-мащабното разкритие за територията на бившия Светски Съюз, чийто размер надхвърля повече от два пъти БВП на Молдова от 8 млрд. долара. Латвия, която през януари 2015-а ще стане 18-та страна членка на еврозоната, пък, подобно на Кипър, се е превърнала в кешов център на бившия СССР.
Позовавайки се на продължило една година разследване, OCCRP, която има офиси в Букурещ и в Сараево, твърди, че 19 руски банки са използвали фалшифицирани дългове и съдебни дела в Молдова, за да легитимират парите от тях и да прехвърлят средствата от молдовската "Молдиндконбанк" до латвийската "Траста комерсбанка". В разпространено по интернет официално изявление на 11 септември молдовският кредитор определи обвиненията като "безпочвени" и заяви, че всичките му операции са осъществени в "пълно съответствие със законодателството на Молдова и с наредбите на централната банка". "Траста" също твърди, че е спазвала всичките закони. Руската служба за борба с прането на пари – "Росфинмониторинг", както и шефът на сходното управление в Латвия – Виестурс Бурканс, отказаха коментар по случая заради съдебни забрани.
Казусът е известен като "Факт", разкрива Кристапс Закулис – директор на латвийския банков регулатор. Миналата година "Джей Пи Моргън Чейз" забранил на латвийски банки и на още 500 кредитори по целия свят да осъществяват клиринг на щатски долари, твърди Асоциацията на латвийските търговски банки.
