Срещу мажоритарния собственик на поставената под специален надзор КТБ – Цветан Василев и съпругата му Антоанета, миналата седмица е образувано досъдебно производство за пране на пари, съобщиха от Софийска градска прокуратура. Повод за акцията на държавното обвинение е придобитата неотдавна от Василеви суперлуксозна вила край Женева. "В хода на голямо разследване за злоупотребите в КТБ са събрани достатъчно данни и са отделени материали за престъпление по член 253 от Наказателния кодекс", поясниха още от държавното обвинение, цитирани от "Труд".
Текстът от НК, по който се води засега разследването, предвижда лишаване от свобода между една и шест години за всеки, "който извърши финансова операция или сделка с имущество или прикрива произхода, движението или действителните права върху имуществото, за което знае или предполага, че е придобито чрез престъпление".
Василев е разследван и за пране на пари от Лихтенщайн.В момента той е в Сърбия и се очаква съдът там да разреши неговата екстрадиция в България.
Съпругата на Цветан Василев – Антоанета, е преподавател по икономика в УНСС. Тя е купила луксозния имот край Женевското езеро за 20 млн. евро. Парите били "дарени" от Василев на съпругата му чрез комбинации от транзакции, които имат един и същи първоначален произход – пари на клиенти и вложители на КТБ, според обвинението.
Голямото дело за източването на КТБ започна през март. Три месеца по-късно Василев бе обвинен, че е присвоил 206 млн. лв. Подсъдими за аферата са още главната касиерка на банката Маргарита Петрова, главната счетоводителка Мария Димова, заместничката й Борислава Тренева-Кючукова, шефът на управление "Кредитиране" Георги Зяпков, изпълнителните директори Илиан Зафиров, Георги Христов, Орлин Русев и Александър Панталеев,както и подуправителят на БНБ Цветан Гунев.
Проф. Антоанета Василева е в отпуск и от началото на учебната година (15 септември) не е ходила на работа в УНСС. По принцип проф. Василева нямала лекции през зимния семестър, а работата си със студентите започвала чак през летния семестър, който стартира през февруари.
Василева преподава по предметите международен бизнес, международни бизнес операции, регионални практики в международния бизнес и международен маркетинг на студентите в специалност "Международни икономически отношения" на български и английски език.
Освен това тя е и декан на факултета "Международна икономика и политика".
От 2011 г.
