Парламентът прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Народните представители гласуваха със 122 гласа „За“, 35 гласа „Против“ и 7 гласа „Въздържал се“.
В мотивите към законопроекта се посочва, че с част от промените се предлага да бъдат включени нови категории задължени субекти, които по занятие предоставят услуги за прехвърляне, обмяна, съхраняване и управление на виртуални активи, позволяващи осъществяването на контрол върху лица, които по занятие предоставят достъп до депозитни касети в обществени трезори.
В новите категории влизат и представителите по чл. 22 от Закона за пощенските услуги на лицензирани пощенски оператори, предоставящи пощенски парични преводи.
Предвидено е вписването в публичен регистър към Националната агенция за приходите да бъде условие за извършване на дейности по занятие за предоставяне на услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие.
В регистъра ще са включени и услуги за прехвърляне или обмяна на виртуални активи, услуги по съхраняване на виртуални активи и управление на такива, включително свързани с портфейли, които предлагат попечителски услуги.
Промените се налагат, след като на 18 май 2022 г. в рамките на 63-ото Пленарно заседание на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (Комитета MONEYVAL) към Съвета на Европа в Страсбург, Франция, е приет Доклад за България.
В резултат на приетия доклад за България се прилага най-тежката процедура за мониторинг на Комитета MONEYVAL – „Процедура на засилен мониторинг”.
Същевременно е започнала и друга процедура на FATF (международната организация на Г-7, която следи за прането на пари, но на която България не е член) за наблюдение за това как се спазват стандартите.
Предвид необходимостта от предприемане на действия за адресиране на установените слабости Министерският съвет е одобри План за изпълнение на препоръчаните действия, съобщи БТА. Сред мерките, предвидени в плана, са и такива, свързани с изготвянето на предложения за изменение и допълнение на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Народните представители приеха срокът за предложения между двете четения да бъде пет дни.
