Виртуалните валути в момента играят „ендемична роля“ в организираната престъпност, твърди Столичната полиция на Лондон (Met), създала специален екип за борба с нарастващата незаконна дейност в сектора на дигитални активи. През последната година най-голямата полицейска сила на Обединеното кралство е активизирала усилията си за справяне с крипто-престъпленията в страната. През декември 2022-а тя е започнала да набира хора за отдела си за крипто-разследвания, в който в момента работят 40 души.
„Криптосветът бе смятан навремето за ниша в криминалните структури, но се появяват все повече доказателства, че това вече не е така“, коментира детектив инспектор Джеф Донъхю от крипто-екипа на Met. Той допълва, че виртуалните валути вече дават ново измерение на обема на преводите и където и да погледнат експертите, се натъкват на криптопари. Което предполага присъща роля за организирана престъпност. „Наркотици, оръжия, момичета и работници…откриват се все повече доказателства за използването на криптоактивите също и в тези области“, посочва инспектор Донъхю
Met информира, че специализираният екип за разследване на крипто-трансакции е започнал работа през май и вече има 74 проведени проверки в тази област и като резултат – 19 активни криминални следствия в момента. Засиленото внимание на звеното към виртуалната вселена идва в момент на поредица от акции и скандали за дейността й. След нападението на Хамас срещу Израел на 7 октомври израелската полиция обяви, че е закрила над 100 криптосметки по подозрение, че са свързани с терористична дейност.
Връзките на сектора с криминалния свят в дигиталната сфера – включително зловредния софтуер и кражбите на лични данни – са добре развити. Базираната в Израел фирма за мениджмънт на лични данни AU10TIX, използвана от различни компании като „Гугъл“, „Майкрософт“ и „ПейПал“ за персонална идентификация, е открила през октомври, че почти половината от измамите през второто тримесечие на годината са били насочени към криптовалутите и търговския сектор.
Според звеното за киберпрестъпления на Met, ръстът на криминалните случаи с криптоактиви не е повлиян от срива на ценита на виртуалните монети, най-вече на Bitcoin и Ether.
Навлизането на Metro в криптовселената е наложено от позицията на Острова на кръстопътищата на сектора на дигиталните активи. Правителството през февруари обяви плановете си да регулира виртуалния бранш до стандартите на традиционните финансови активи като акции и облигации – идея, посрещната от британските законодатели с призиви той по-скоро да се приравни на хазартния бранш.
Амбицията на „Даунинг стрийт“ 10 да превърне Лондон в център за криптоактиви влиза в сблъсък и с новите стандарти на британския финансов регулатор FCA за рекламиране на крипто-продуктите, които са сред най-строгите в света. Сред тях е и глоба в неограничен размер и до две години затвор за онези, които представят публично продукти без предварително одобрение. Откакто е започнал да ги прилага, FAC е изпратил повече от 150 предупреждения за неоторизирани промоции на криптогрупи, а най-голямата борса за виртуални активи в света „Бинанс“ обяви, че повече няма да приема нови клиенти от Острова.
