Разбиха организирана престъпна група след разследване на “Икономическа полиция” към ОДМВР-Пловдив и ДАНС, която се е занимавала с пране на пари и укриване на данъци, съобщиха от държавното обвинение. Обвиняеми са 6-ма души, които са задържани до 72 часа.
Петима от тях са обвинени, че от лятото на 2024 година до юли 2026 година, в Пловдив са участвали в организирана престъпна група за укриване на данъци и пране на пари. Един от тях е с обвинение и за организатор и ръководител.
По делото е установено, че на името на 41-годишния ръководител на групировката е имало регистрирани три дружества в Пловдив. Част от останалите членове пък са били собственици на няколко “кухи” фирми, от които към дружествата на 41-годишия мъж са били изпращани фактури за фиктивни сделки с предмет строителни дейности. Така управляваните от него дружества приспадали неследващ им се данъчен кредит. Парите от схемата са били влагани в автомобили, злато и сребро.
Друга част от участниците са притежавали реално работещи дружества, с които са извършвали фиктивни сделки с тези, които са били собственост на организатора на престъпната група.
На част от фирмите е била извършена данъчна проверка. От нея става ясно, че чрез фиктивните сделки държавата е ощетена с над 1.5 млн. евро.
На 1 юли са извършени 25 претърсвания и изземвания на различни адреси в Пловдив, Асеновград и София. Разпитани са свидетели и са назначени експертизи.
Днес Окръжен съд-Пловдив гледа внесената от прокуратурата мярка за неотклонение “задържане под стража” спрямо четирима от участниците. Спрямо другите двама е взета мярка за неотклонение “гаранция” в размер на по 10 000 евро.
