Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) е постановила отнемане на имущество за над 750 000 евро, представляващо апартаменти, коли и ниви. Сумата е начислена по четири дела.
На 10 юли Апелативен съд – София е уважил иска на КОНПИ и е постановил отнемане на имущество на стойност 189 901 евро.
То включва една четвърт идеална част от триетажна сграда в София, състояща се от кафене и три апартамента, заедно с една втора идеална част от поземления имот, в който се намира сградата, апартамент в София със застроена площ от 84.18 кв. метра, леки коли, специален автомобил и ремарке и сума, получена от продажба на моторни превозни средства.
Производството е образувано след уведомление от Специализирана прокуратура за привличането на А. И. И. като обвиняем за участие в организирана престъпна група, свързана с извършване на документни престъпления и трафик на хора. В рамките на проверката Комисията е установила значително несъответствие между имуществото и законните доходи на лицето и неговата съпруга – М. И. И.
На 14 юли Апелативен съд – Варна частично е потвърдил първоинстанционното решение по предявения от КОНПИ иск за отнемане на незаконно придобитото имущество.
В полза на държавата е отнето имущество за 111 083 евро, включващо недвижими имоти, земеделски земи и моторни превозни средства. Сред имуществото са първи жилищен етаж от сграда в град Нови пазар, три ниви, два апартамента в град Шумен, дворно място и четири леки автомобила.
Единият от двамата обвинени по това дело е осъден за държане на неистински парични знаци в големи количества.
На 23 юни Окръжен съд – Видин уважи иска на Комисията и е постановил отнемане на имущество с пазарна стойност 430 128 евро. То включва дялове от търговско дружество на стойност 93 31.40 евро, лек автомобил и седем недвижими имота.
Производството е образувано след уведомление от Специализираната прокуратура за привличане на лицето като обвиняем за участие в организирана престъпна група, създадена с цел извършване на измами и пране на пари.
Трите решения подлежат на обжалване.
След разглеждане на друго дело от пет съдебни инстанции Върховният касационен съд е постановил окончателно решение, с което е уважил в значителна част иск на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Съдът постанови отнемане в полза на държавата на имущество за 22 311 евро, което включва идеални части от недвижим имот, четири моторни превозни средства и паричната равностойност на едно отчуждено моторно превозно средство и паричната равностойност на отстъпено право на строеж.
Производството е образувано по иск на Комисията срещу С .Д. Й. от Сливен, осъден за контрабанда на златни и сребърни накити от Турция в България.
Решението по това дело е окончателно и не подлежи на обжалване.
