Британски бизнесмен е получил висша позиция в група, свързана с подкрепяната от Кремъл компания за пране на пари A7, според нови документи от мащабния теч на информация, прочетени от „Файненшъл таймс“. Протокол от среща от 12 август 2025 г. от вътрешността на A7 показва, че Илан Шор – молдовският олигарх беглец зад тайната фирма за трансгранични плащания, е водил разговори с Майкъл Доналд – опитен ръководител в платежния бранш. „Файненшъл таймс“ съобщи миналия месец, че A7 е насочила преводи на стойност 6.9 милиарда долара през конвенционалната банкова система, използвайки серия от фиктивни компании, снабдени с подправени документи.
A7 е създадена, за да позволи на руските вносители да уреждат сметки, заобикаляйки мрежата от санкции, наложени на страната след пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 година. Миналата седмица на фирмата бяха наложени обхватни нови санкции от Съединените щати, включително определянето ѝ като „транснационална престъпна организация“. Мрежата бе описана като „услуга за пране на пари с връзки с Русия, използвана от широк кръг незаконни участници, включително Иран и неговите терористични пълномощници“.
Шор е започнал миналогодишното съвещание с представяне на „новите ръководители на платформата VexPay“, един от които според него е „Майкъл Доналд- главен изпълнителен директор на VexPay“. VexPay е отделна платежна компания, собственост на Киргизстан. Но архив от преписи от онлайн комуникации и разговори с незабавни съобщения, имейли и протоколи от серия срещи от март до август разкриват до каква степен Шор и A7 са участвали в създаването на платформата и доколко тя е разчитала на системите на A7.
Те показват, че Шор е председателствал среща, на която служители на A7 са продали вече съществуващия план за създаване на VexPay на висши представители от страната, наричайки компанията „алтернатива на SWIFT“. Други документи сочат, че Шор е наредил кой трябва да изгради системите на VexPay и кой трябва да създаде банковите ѝ сметки. Те предполагат, че неговият персонал е обсъдил къде новата платформа трябва да разположи кол центровете си, изготвил е планове за екипа и е уредил правния си статут в Киргизстан. Протоколите от срещата през август показват, че Доналд и друг нов член са попитали Шор как ще се управляват отношенията със санкционирани страни като Венецуела и че Шор е отговорил: „Става въпрос за законово калибрирано структуриране на сделката.“
По време на въпросната среща Шор вече е бил в санкционните списъци на Обединеното кралство, Съединените щати и Европейския съюз и е бил осъден задочно в Молдова за ролята си в банкова измама за милиарди долари. A7, в чиито московски офиси според протоколите са се провели съвещанията, също е била санкционирана както от Великобритания, а впоследствие и от Вашингтон.
Доналд има солиден опит в сферата на разплащателните услуги. Според собствените му публикации в LinkedIn, от 2018 г. насам той управлява ImageNPay – приложение за плащания, базирано на Острова, което е използвано за „създаване на почти мигновени виртуални карти“. 64-годишният мъж също така е редовен участник в индустриални конференции и награди и е съветник на фирма, подкрепена от Quantum Group – британска компания за финансови технологии.
Доналд е заявил пред „Файненшъл таймс“, че нито се е срещал, нито е говорил с Шор, че никога не е бил главен изпълнителен директор на VexPay, никога не е бил нает от платформата и не е дал съгласието си да работи за нея. И че е бил единствено съветник на правителството на Киргизстан и на Processing KG – компанията майка на VexPay.
„Моята конкретна задача беше да консултирам екипа в Бишкек за международния пейзаж на плащанията, развитието на PSP средата, придобиването на търговски посредници, активирането на Apple Pay и членството във Visa“, обяснил британецът. И е добавил, че търси също и таланти, желаещи да се преместят в Бишкек. Доналд признал, че е присъствал на среща в Москва на 12 август, но е бил „с представители на Киргизстан, преди да пътува до азиатската държава, за да се срещне с ресорните министри и председателя на борда на Processing KG“.
В протокола, който са прочели репортери на „Файненшъл таймс“, няма доказателства, че представители на Киргизстан са присъствали на срещата в Москва. Той обаче показва, че пътуване до Бишкек може да се е състояло този ден по предложение на Шор. Документите от съвещанията свидетелстват и за по-голямата загриженост на A7 за намирането на нови пътища за извършване на плащания. Служителите са обсъждали създаването на нова платежна компания във Великобритания и закупуването на банки в Беларус и Пуерто Рико.
