Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) се похвали за постигнат съдебен успех по дело срещу турски гражданин за отнемане на парични средства в размер на 1 562 865 евро.
Апелативен съд – София е уважил изцяло иск на Комисията, след като е приел за недостоверни представените от ответника документи за произхода на средствата. Претендираното за отнемане в полза на държавата имущество е на стойност над 1.56 млн. евро.
Съдебният успех е резултат от целенасочена доказателствена дейност, при която са опровергани твърденията на ответника за законен произход на средствата. В хода на съдебното производство, КОНПИ е представила доказателства, получени по линия на международно сътрудничество и обмен на информация, които поставят под съмнение автентичността и достоверността на документите, с които ответникът се е опитвал да обоснове произхода на парите.
Установено е, че лицето, посочено като извършило нотариалните заверки на документите, не фигурира в украинския регистър на нотариусите.
Проверки чрез украинските компетентни органи са установили и съществени несъответствия относно дружество, за което се твърди, че е предоставило средствата по договор за заем. За дружеството не са установени подавани финансови отчети, декларирани доходи или открити банкови сметки през периода на съществуването му.
Въз основа на събраните доказателства съдът приема, че представените документи не отразяват действително осъществена сделка и не могат да удостоверят законния произход на сумата. В мотивите си въззивният съд посочва, че е житейски нелогично дружество без активи и наличен капитал да предостави на физическо лице изключително голяма сума в брой.
Съществено значение за решението има и фактът, че освен осъдителната присъда за престъпление по чл. 251 от Наказателния кодекс, свързано с недекларирани парични средства, по отношение на ответника по делото са представени и доказателства, установяващи че същият има регистрация на територията на Румъния за извършена фалшификация, както и криминалистични регистрации в Турция за трафик на мигранти. Съдът приема, че осъдителната присъда, разгледана в съвкупност с останалите доказателства по делото, обосновава извода за незаконния произход на имуществото.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от връчването му.
