Директорът на надзорната финансова структура Росфинмониторинг Юрий Чиханчин е заявил пред сенаторите от горната камара на руския парламент – Съветът на федерацията, че оглавяваната от него служба е установила през 2016 г. 12 площадки за обслужване на сенчести финансови потоци с общ размер на трансферите от 63 млрд рубли, (около милиард долара), съобщава RNS.
„Това е резултат от нашата съвместна работа с Централната банка, с контраразузнаването от ФСБ, с МВР и със Следствения комитет, която ни позволи да идентифицираме и да закрием тези 12 сенчести площадки“, отбелязал той.
Освен това Чиханчин е посочил, че резултатите от разследванията на оглавяваното от него ведомство за наблюдение на паричните потоци е бил използван от руската Централна банка при отнемането на лицензиите на общо 55 кредитни институции. При 35 от тях е ставало дума за злостно нарушаване на законодателството срещу прането на пари.
