Комисията за финансов надзор назначи квестор на инвестиционния посредник без лиценз "Интерактив кампъни" ЕООД (предишното му наименование е "Глобал Маркетс" ООД). Квесторът Наталия Кумпикова ще има за задача да погаси вземания на клиенти на дружеството, както и плащания към държавни и местни органи. Това трябва да стане с парите, с които дружеството разполага. Според източници на "БАНКЕРЪ" става въпрос за сума, надхвърляща милиони. Именно това е причината в дружеството да влиза квестор, а не синдик.
Важно е да се уточни, че ще бъдат уреждани единствено разплащания на инвестиционния посредник към датата на отнемането на лиценза му – 14 юли 2014 година.
Напомняме, че лицензът на "Глобал Маркетс" беше отнет заради нарушения, извършени в периода между 2010-а и 2013 година. Инвестиционният посредник сключвал сделки за собствена сметка с активи на клиенти и възпрепятствал надзорната дейност на КФН. Освен това не липсвали и оплаквания за агресивен телефонен маркетинг, зад който стояли подвеждащи твърдения.
Съгласно данните, с които разполага финансовият регулатор, дружеството продължило да сключва договори с клиенти, като обявявало, че действа като финансова институция, без обаче да има какъвто и да било лиценз.
Няколко месеца след отнемането на разрешителното му дружеството започнало да се представя с ново име – "Интерактив брокеридж". А от 13 март 2015-а инвестиционният посредник без лиценз се прекръсти на "Интерактив кампъни". Още след първата смяна на името (5 февруари 2015-а) КФН сигнализира, че новото наименование наподобява това на един от най-големите в световен мащаб онлайн брокери, а именно Interactive brokers – дружество, лицензирано да предоставя инвестиционни услуги от US Securities and Exchange Commission, САЩ, и регулирано от US Securities and Exchange Commission, САЩ, Commodity Futures Trading Commission, САЩ и Financial Conduct Authority, Великобритания.
Освен с нелицензираната си дейност "Глобал Маркетс" се прочу и с друго. В края на юни 2014 г. (в разгара на кризата с КТБ) дружеството разпространи сред клиентите си информация, че няколко банки с български капитал са в лошо финансово състояние. В резултат на това освен КФН с дейността на скандалното дружество се заеха също прокуратурата и ДАНС.
КАРЕ:
Наблюдава се сериозно увеличение на регистрираните в страната мошеници сред инвестиционните посредници – те са "постигнали" ръст от 200% за година. В началото на 2016-а нелицензираните инвестиционни посредници, които незаконно са извършвали дейност в страната, са били 18, а в края й броят им набъбна до 52-ма. За да се добие представа за мащаба на нелицензираната инвестиционна дейност, трябва да уточним, че в този период в Комисията за финансов надзор (КФН) са били регистрирани седемдесет дружества, които искат да извършват подобна дейност у нас. По-последни данни (към 28 юни 2017-а) нелицензираните инвестиционни посредници вече са 69.
Липсата на лиценз означава, че дружеството няма право да приема нареждания на клиенти за сключване на сделки с финансови инструменти, нито да сключва сделки с финансови инструменти от името и за сметка на клиенти. Освен това сделките чрез подобни посредници не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите. Гаранция няма и за дружества, лицензирани като инвестиционни посредници в държави извън Европейския съюз, когато не са получили лиценз от българския регулатор.
