Днес Специализираната прокуратура внесе обвинителен акт по досъдебното производство “КТБ“. Обвинителният акт във всичките му копия е над 210 000 страници. По делото са привлечени като обвиняеми 18 лица, като окончателни и прецизни обвинения, описани в над 5000 страници, са предявени на всяко от тях.
Разпитани са повече от 400 свидетели. Изготвени са над 90 експертизи от 27 вещи лица. Обемът на събрания доказателствен материал, заедно с веществените доказателства и приложенията, надхвърля 1360 тома. Обвинението е за присвояване на над 2 млрд. лв., длъжностно присвояване на 205 млн. лв., изнесени в брой от трезора на КТБ, както и престъпления по служба от страна на служители на "Банков надзор" в БНБ .
На съд са предадени :
ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ
Бившият мажоритарен собстветник на КТБ е обвинен за престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и предл. 4, т. 1, вр. ал. 1 от НК – ръководител на организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице. Също така му е повдигнато обвинение и за присвояване от касата на банката.
Василев е обвинен още за 25 самостоятелни престъпления за длъжностно присвояване в особено големи размери. Те са категоризирани като особено тежък случай. Василев е обвинен и в 49 престъпления, които са извършени на два или повече пъти в непродължителни периоди. Става дума отново за длъжностни присвоявания в особено големи размери. Те са извършени в съучастие, а ролята на Василев е била като подбудител и помагач.
СНЕЖАНКА ВЕЛЕВА – СТЕФАНОВА
Бившата шефка на вътрешния одит на КТБ е обвинена за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице.
Тя има и 20 самостоятелни обвинения за , както и четиридесет и седем за престъпления по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201вр. чл.26, ал.1, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 от НК – длъжностни престъпления.
МАРГАРИТА ГОЛЕВА
Oдиторът от "Кей Пи Ем Джи" (KPMG) също е обвинена за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице. Тя има четиридесет и пет престъпления за длъжностни присвоявания в особено големи размери и двадесет и четири длъжностни престъпления.
Бившият изпълнителен директор на КТБ АЛЕКСАНДЪР ПАНТАЛЕЕВ
– участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице.
– осемдесет и пет престъпления за длъжностни присвоявания.
– четиридесет и пет престъпления за длъжностни престъпления.
Външният одитор от "Кей Пи Ем Джи" (KPMG) КРАСИМИР ХАДЖИДИНЕВ
– участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице.
– 45 за длъжностни присвоявания.
– 23 за длъжностни престъпления.
Бившият изпълнителен директор на КТБ ГЕОРГИ ХРИСТОВ
– участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице.
– 65 за длъжностни присвоявания.
– 34 за длъжностни престъпления.
Главният счетоводител МАРИЯ ДИМОВА
– участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице.
– длъжностни престъпления в особено големи размери
Заместник-главният счетоводител Борислава БОРИСЛАВА ТРЕНЕВА-КЮЧУКОВА
– участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице.
– длъжностни престъпления в особено големи размери
Главният касиер МАРГАРИТА ПЕТРОВА
– участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице.
– длъжностни престъпления в особено големи размери
Главният експерт в дирекция "Анализ и обработка на кредитни сделки" ЕЛКА СТОЙКОВА
– участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице.
– три длъжностни престъпления в особено големи размери
– три длъжностни присвоявания.
Кредитният инспектор ЕЛЕНА ИНДЖЕВА
– участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице.
– длъжностни престъпления в особено големи размери
Члена на Съвета на директорите на КТБ РАНГЕЛ СТОЙЧЕВ
– участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице.
– 12 за длъжностни присвоявания.
– 2 за длъжностни престъпления.
Кредитният инспектор СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА
– участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице.
– длъжностни присвоявания.
– длъжностни престъпления.
Бившият изпълнителен директор на КТБ ИЛИАН ЗАФИРОВ
– участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице.
– 25 за длъжностни присвоявания.
– 13 за длъжностни престъпления.
Ръководителят на управление "Кредитиране" ГЕОРГИ ЗЯПКОВ
– участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице.
– 88 за длъжностни присвоявания.
– 42 за длъжностни престъпления.
Бившият подуправител на БНБ ЦВЕТАН ГУНЕВ
– престъпление по служба с продължително действие
– престъпление по служба
– служебни престъпления
Бившият подуправител на БНБ и ръководител на управление "Банков надзор" РУМЕН СИМЕОНОВ
– престъпление по служба
Бивш ръководител на екип в дирекция "Надзорно наблюдение на кредитните институции" към "Банков надзор" на БНБ СЛАВИЯНА ДАНАИЛОВА-ВЕЛЕВА
– престъпление по служба
