Няколко европейски разузнавателни служби, в това число и у нас, посочват в свои доклади, публикувани през последния месец, че групировката "Ислямска държава" продължава да бъде заплаха не само за Близкия изток, но и за Европа. Извършени в Холандия и Германия арести на клетки на групировката сигнализират за готвени атаки.
По данните от доклади, "Ислямска държава" са прегрупирали силите си в Ирак и Сирия, въпреки всички усилия на водената от САЩ коалиция. Министерството на отбраната на САЩ съобщи още през август, че групировката разполага с до 40 000 бойци в Ирак и Сирия – няколко пъти повече, отколкото се предполагаше дотогава. Според американската армия, ИД са по-подготвени от Ал Кайда в Ирак –предшественика на ИД – в техния пик през 2006-2007 г., когато заради атаки на джихадистите загинаха стотици цивилни и местни и чуждестранни войници.
В момента "Ислямска държава" провежда ефективна военна кампания за възвръщане на присъствието си в зоните, където има привърженици, докато в същото време набира средства за привличането на допълнителни бойци. Ако тази тенденция продължи, ИД биха могли да възвърнат до голяма степен силите си, с които заплашиха териториалната цялост на Сирия и Ирак, и се превърнаха в световна заплаха с атаките си в САЩ, Русия и Европа.
Данните на изследователите на ИД също потвърждават изводите на европейските разузнавателни служби, че "Ислямска държава" е върнала една немалка част от силите си. Докато медийното и политическо внимание е насочено към продължаващия конфликт в Сирия и Йемен, а също и към напрежението между Иран, Русия, Израел и САЩ, джихадистите се възползват от намалелите през последните месеци въздушни и сухопътни атаки срещу тях. Въпреки че САЩ и техните местни съюзници от кюрдско-арабските Сирийски демократични сили, атакуват ИД в Източна Сирия, групировката продължава да държи позиции около река Ефрат и Южна Сирия, а също и да увеличи атаките си на територията на Ирак.
"Ислямска държава" успява да финансира връщането на силите си и да подготви евентуални големи атаки и извън Близкия изток. Според наличните данни, групировката е изтеглила близо 400 милиона долара от Ирак и ги е инвестирала в легални бизнеси в Близкия изток и Северна Африка. Припомняме, че само до преди година, вероятните постъпления на ИД в Ирак от бизнес операции, бяха около 200 милиона, т.е. се наблюдава се двоен ръст на постъпленията.
Посредством отвличания, рекет, трафик, кражби и пране на пари, ИД успява да запълни празнотите в хазната си и така да подкопае усилията както на местните власти, така и на коалиционните партньори в коалицията срещу ИД, в това число правителствата в Европа. Особено притеснителна е активността на джихадистите в трафика на наркотици, който и през 2014 се беше превърнал в основен източник на пари. Само за изминалия месец, коалиционните сили са засекли няколко товари с каптагон и амфетамини в Южна Сирия, което говори за сериозна дейност на ИД в преноса и доставката на наркотици през Близкия изток.
Една от допълнителните дейности на джихадистите според докладите на европейските разузнавания, е бизнесът с коли. ИД работи с посредници, на които дава определена сума пари, за да отворят автокъща и по този начин не само да доставят превозни средства за целите на групировката, но и перат пари от нелегалната дейност. Смята се, че подобни мрежи за пране на пари включват обменни бюра, аптеки и магазини за електроуреди от Ирак до Северна Африка и Западна Европа.
Особено притеснителни са данните за използване на аптеки като прикритие на дейността на "Ислямска държава". В средата на септември тази година, джихадистите успяха да откраднат огромно количество медикаменти по време на нападение върху складове в близост до иракския град Киркук. Иракските власти предполагат, че тези медикаменти са пуснати в мрежата за разпространение като с парите ИД ще финансира своите операции. Свързването на дадена аптека с ИД е трудно именно защото групировката работи с широка мрежа от подставени лица и посредници, които рядко решават да съдействат на властите.
Разбира се, ИД може да извършва операции и атаки, само ако лидерството й е способно да извършва контрол върху десетките хиляди бойци на групировката. Военната офанзива на коалицията срещу ИД успя да накара някои от клетките на организацията да потърсят убежище и да се скрият, като в момента не е ясно колко точно бойци са командвани директно от лидерството.
Докато някои анализатори смятат, че групировката по-скоро е загубила прекия си контрол върху симпатизанти и бойци, има най-малко четири сигнала за обратното.
Така например, на 20 юли ИД обяви създаването на две нови „провинции“ за Ирак и Сирия. Именно тези нови структури носят отговорност за атаките срещу цивилната и военна инфраструктура в Ирак и Сирия за последните месеци – средно между 5 и 6 атаки на ден от август насам.
През август Ирак обяви, че са извършени въздушни удари върху „командна структура“ на ИД в Сирия. Официални лица съобщиха, че ударите са предотвратили атаки с колани с експлозиви в Ирак. Ако това е така, означава, че групировката продължава да извършва трансгранични нападения и операции, въпреки всички усилия за тяхното предотвратяване.
Също през юли, ИД въведе нов формат при публикуването на новини за техни операции. Преди това, потвърждаването и поемането на отговорност за една или друга атака, лидерството оставяше на отделните структури. Стандартизацията в комуникацията показва централизирана медийна кампания и подобрена координация сред бойците на групировката.
И на последно място, но не по значение, ИД започна да издава нов тип ежеседмични доклади. Те съдържат детайли за атаките, извършени от групировката в Ирак, Сирия, Афганистан, Пакистан, Египет, Нигерия, Сомалия и Филипините. Това означава, че джихадистите остават напълно способни да извършват мониторинг на многобройните си дейност в няколко държави, а също и че техните регионални структури са напълно активни.
Изводите, които разузнавателните служби си вадят, са песимистични. ИД се засилва през последния месец в своите опити да влияе на симпатизанти в Европа. И докато за България няма регистрирана опасност, то за Западна Европа сигналите се увеличават.
Имаше опасения, че ИД ще опита да атакува по време на мероприятия като Октоберфект в Германия. Арестите в Холандия и Германия показват, че симпатизантите, които не са успели да се сражават в Сирия и Ирак, представляват най-голяма опасност заради неудовлетворението, че не са станали активни бойци. Именно към тях ИД насочва вниманието си и именно този тип са арестуваните в ЕС през последната седмица десетина души, за които се смята, че са подготвяли мащабни атаки както в Европа, така и в Израел.
Според информацията, публикувана в специализираните доклади, ИД представлява опасност и за Балканите. Властите в Македония, Албания, Турция, Косово и Босна повишиха нивото на готовност, тъй като се очаква част от няколко стотинте балкански бойци, да се завърнат. През септември джихадисти в Сирия публикуваха видео кадри от т.нар. Албански батальон, който се сражава в Северозападна Сирия. Макар и малка по численост за мащаба на сирийската война, тази група от бойци може да представлява сериозна заплаха за сигурността в своята страна.
Последната налична информация за балканските бойци е от лятото на 2017. Според нея, 875 бойци от Западните Балкани се сражават в Сирия и Ирак. Грубо казано между 90 и 200 са от Албания, между 217 и 330 от Босна, между 232 и 300 са от Косово, между 100 и 146 са от Македония, около 30 от Черна гора, между 50 и 70 от Сърбия. Има също по единични бройки от Словения и Хърватия. Повечето от балканците се сражават за Ал Кайда, а друга част за "Ислямска държава", съставени в батальони, водени обикновено от албанци или босненци. Според анализатори на посочените данни, едва около 10%-15% от тези бойци са загинали.
Докато Босна, Албания и Косово са „по-известни“ сред анализаторите заради броя на гражданите си, воюващи във военни конфликти,
наскоро внимание започна да се обръща на съседна Македония.
Знае се, че около 110 македонци са в Сирия и Ирак, сражаващи се в Ал Кайда и ИД. През 2015 г. Македония прие промени в законите, които криминализират участието в конфликти – наказанието е от 5 до 10 години затвор, а ако някой е обвинен, че финансира изпращането на македонци в конфликти, подлежи на 5 години затвор.
Македония се превърна и в първата европейска държава, която е репатрирала публично свои граждани, намиращи се под стража в кюрдските райони на Сирия, заради участието им в редиците на "Ислямска държава".
В началото на август Скопие съобщи, че след среднощна акция са арестувани седем души на възраст между 23 и 41 години. По-късно, на 7 август, стана ясно, че седемте задържани са всъщност заловени в Сирия и върнати в Македония след сключена сделка за репатрация. Бойците са били превозени с американски самолет, а операцията е извършена под наблюдението на САЩ.
Неформални мрежи в Персийския залив подпомагат преноса на пари за финансиране на терористични групи, заяви в свой доклад през октомври 2016 г. Комитетът по национална сигурност на САЩ.
Милиони долари преминават през ръцете на куриери, банкови преводи и обменни бюра в посока Сирия, Ирак и други страни, в които днес оперират различни групировки. За правителствата в Залива е особено трудно да проследят кои бизнесмени изпращат пари и докъде. Със същия проблем се сблъскват и други държави като САЩ и Русия.
Държавният департамент санкционира няколко подобни неформални мрежи за пренос на пари, които са свързвани с терористични групи. През 2012 г. Министерство на финансите на САЩ вкара в „черния списък“ три такива мрежи – Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS), Roshan Money Exchange (RMX) и Rahat Ltd. Те оперират предимно в Пакистан и Афганистан, където прехвърлят пари на талибаните.
Две години по-късно, САЩ санкционираха Haji Basir & Zarjmil Co. – компания, която е заподозряна, че превежда пари на членове на "Ислямска държава", талибаните и Ал Кайда.
На 7 февруари тази година, САЩ санкционираха още трима души – Рахман Зеб Факир Мухаммад, Хизб Уллах Астам Хан и Дилавар Хан Надир Хан. Те работят за Фазийл Атул Шайх Абу Мохамад Ал Пешавари, известен като Шейх Аминуллах. През своето религиозно училище в Пакистан, в продължение на години, Аминуллах помага с логистика, подслон и пари членове на Ал Кайда и талибаните.
Други държави също опитват да ударят тези мрежи. През изминалата седмица, Националната разузнавателна агенция на Индия арестува Абдул Самад по подозрения, че прехвърля пари от бизнесмени в Персийския залив към членове на Лашкар-е-Тайба – пакистанска група, оперираща в района на Кашмир. Самад е петият арестуван във връзка с подобна дейност, откакто през декември миналата година Индия стартира разследване на финансиране на организации.
Въпреки всички опити на САЩ и международната общност да атакуват и премахнат тази система от мрежи за пренос на пари, тя продължава да съществува и работи на пълни обороти.
Как става пренасянето на пари и защо не се засичат?
Системата от мрежи за неформален пренос на пари носи името „хауала“ и тя остава основен метод за финансиране на групировки, особено в държави, където правоприлагането е слабо, а недоверието в правителството високо. Всъщност, терористичните групи употребяват хауала по най-лош начин, като по този начин застрашават вековна традиция, на която са разчитали поколения.
Както за други организации, така и за терористичните групи, пренасянето, размяната и обменът на пари, е жизненоважен процес, без който не биха имали нито влияние, нито възможност да поддържат мрежите си от симпатизанти и членове.
Подобно на картелите в Латинска Америка, организациите в Близкия изток имат своя неформална система – тя съществува много преди изобщо да има понятия като „световен тероризъм“ и „международен джихад“. Тази система е част от ежедневието за мнозина жители на близкоизточните страни не само в миналото, но и днес, и всеки който е пътувал малко повече в този район на света, в един или друг момент се е сблъсквал с нея.
Думата „хауала“ стана известна за външните наблюдатели и анализатори едва през последните години с надигането на Ал Кайда и после на "Ислямска държава". До 2001 г. хауала беше абсолютно непознато понятие, макар Ал Кайда да използва системата още от създаването си. Различните организации използват хауала, за да останат анонимни и по този начин банковата система не засича паричните преводи.
„Ислямска държава“: Ние сме във вашия дом
Бойците на "Ислямска държава" се завръщат вкъщи и няма ясна стратегия за тях
Хауала на арабски означава „трансфер, пренос“ и представлява неформална система за транзакции, базирана на взаимното доверие и кодекс на честта. Тази система съществува още от 8 век между арабските и мюсюлмански търговци, пътуващи по Пътя на коприната, които целят да предпазят средствата си от крадци.
Посредством хауала, търговците са финансирали своите операции по целия маршрут на търговията от икономическите центрове до нови пазари в началото на Средновековието. По-късно, хауала се разпространява в Африка и Югоизточна Азия.
Днес тази система продължава да съществува и е един от най-честите методи местното население да прехвърля пари към роднини, търговски партньори или за лични цели.
Как работи системата?
Както стана ясно, хауала работи на основата на взаимното доверие. Търговецът, гражданинът или член на организация не носи реални пари със себе си, за да избегне излишното внимание.
Човек, живеещ в точка А дава пари на хауала брокер – наричан хауаладар – базиран също в точка А. Тогава този брокер се свързва с друг брокер в точка Б и го информира, че трябва да се дадат пари на друг човек, живеещ в точка Б. За да са сигурни, че парите отиват при правилния човек, се разменят пароли, а самите брокери не разменят помежду си пари. Вместо това, те записват съответната сума и по-късно уреждат сметката помежду си, дали с размяна на блага и продукти, дали с пари или банкови преводи.
Брокерите също така начисляват малка такса за услугите си. Реалният подател на парите от точка А остава в неизвестност – същото е и с получателят. Те могат да използват истински имена или псевдоними, а също и да изпратят човек, който е в течение на сделката. Информацията остава предимно в брокерите.
Основната причина мрежите хауала да се използват от терористични групи е, че те не остават следи, нито използват хартия, разпечатки и други. Основната информация е у брокерите, но тя не се води в тефтери.
Хауала представлява голяма трудност за правоприлагащите органи и агенции да разкрият мрежите от хора или да разберат кои групи участват в тази неформална система. Именно заради това "Ислямска държава" използва този начин да прехвърля пари, включително към Европа.
Неформалните системи се използват и за спонсориране на атаки
Талибаните, Ал Кайда и Ислямска държава използват съществуващата система хауала за своите лични цели и най-вече за спонсориране на операциите си. Чрез хауала те прехвърлят средства към местни клонове или за атаки извън териториите, които контролират.
За важната роля на хауала се разбира едва през 2004 г., когато излиза доклад на комисията, назначена да разследва атаките от 11 септември 2001. Според данните, Ал Кайда пренася значителни средства през подобни мрежи в Дубай и Пакистан, и през целия Близкия изток.
Хауала е предпочитан метод за транзакции по същата причина, заради което милиони хора използват мрежата – тя не оставя видими следи, а парите не влизат в банковата система и не могат да се проследят от световните финансови институции и местните правителства.
По разузнавателни данни на САЩ, десетте членове на пакистанския клон на талибаните, отговорни за атаките в Мумбай през 2008 г., оставили мъртви 183 души, са използвали мрежите на хауала, за да финансират операциите си.
И "Ислямска държава" използва неформалните мрежи хауала
Един от най-важните въпроси, които се чуват покрай надигането на "Ислямска държава", е как джихадистите финансират операциите си и откъде получават пари, за да развиват дейността си. Тази тема вече получи множество добри и пълноценни отговори от 2014 насам и те припомнят онова, което вече съществуваше като практика при Ал Кайда, а именно използването на неформални системи за пренасяне и размяна на пари.
Новото при "Ислямска държава" беше, че те използват данъчна система в подчинените им територии. Те продължават да правят това, макар и с много по-малко територия. Наред с неформалните системи за размяна на пари, ИД имаха и достъп до природни ресурси като газ и петрол, които успяваха с посредници да продават далеч извън териториите си.
„Умирай трудно“ за джихадисти. Как ИД набира членове
ИД: Не сме забравили Балканите, просто бяхме заети
"Ислямска държава" също разчита на хауала и тя представлява основна част от финансовата структура на организацията до днес. Точно по този начин са прехвърляни пари от Сирия към други клонове на ИД – като този в Либия, например. Само преди месец излезе информация на иракските и американски служби, че ИД успява да пренася пари, въпреки всички опити групировката да бъде унищожена. Така например, с помощта на мрежите на хауала, джихадистите успяха да вкарат пари и в легален бизнес с обменни бюра, които според новите данни възлизат на над 200 милиона долара.
Милиарди, които никой не вижда
Хауала не е изобретение на радикалните групи – те само я използват. Тя всщност е основна неформална банкова система в Близкия изток, Северна Африка и Югоизточна Азия. Така например, по данни на американското Министерство на финансите и пакистанската администрация, влизащите в Пакистан средства посредством хауала се оценяват на близо 7 милиарда долара всяка година.
Според доклад на Държавния департамент от 2015 г., в Афганистан, около 90% от финансовите транзакции са задвижвани през хауала мрежи, включително обмен на пари, трансфери, търговия и други.
Хауала се използва и от бежанци и мигранти. Според изследователи, около 90% от плащанията, които хора, бягащи от война дават на контрабандисти и трафиканти, минават през хауала мрежи. По същия начин мигранти изпращат около 390 милиарда долара годишно на семействата си.
Правителствата, разбира се, опитват да атакуват хауала по всякакъв начин, въпреки че тази система се използва предимно от обикновени граждани. Хауала съществува именно поради липсата на доверие в местните правителства, но заедно със САЩ, техните опити да се разруши хауала, продължават.
