Преводите от Венецуела към сметка на адвокат в ИНВЕСТБАН са отговаряли на всички изисквания. Това заявиха от самата кредитна институция ден след разразилата се буря покрай обявените от главния прокурор Сотир Цацаров и директора на ДАНС Димитър Георгиев проверки по сигнал от САЩ за нелегални преводи от Petróleos de Venezuela по сметка на адвокат Цветан Цанев. Според информацията на разследващите оттам те са превеждани към сметки в други банки на фиктивни основания.
В изявлението на ИНВЕСТБАНК от 14 февруари обаче се опровергават изявленията на властите. От трезора заявяват, че нямат взаимоотношения с венецуелската държавна петролна компания.
"Инвестбанк" АД няма и не е имала кореспондентски отношения с венецуелски банки. Средствата по доверителната адвокатска сметка са постъпили у нас законно при изпълнение на всички регулаторни изисквания по Валутния закон, Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона за адвокатурата и спазване на международните санкции както на ЕС, така и на OFAC. Специализираното звено в банката извършва постоянен контрол за съответствие на платежните операции на всички наши клиенти на територията на Република България и чужбина", пише още в изявлението.
"Инвестбанк" АД има разкрити кореспондентски сметки в многоуважавани международни банкови институции, през които се извършват разплащанията във валута за всички наши клиенти.
Входящите и изходящите преводи по доверителната сметка са обработвани от различни банки от ЕС и САЩ включително, без да има затруднения при тяхното изпълнение. Банките кореспонденти също извършват задължителна проверка по отношение на мерките срещу изпирането на пари и спазването на въведени международни санкции както по отношение на държави, така и по отношение на лица от международни санкционни и забранителни списъци. Преди средствата да постъпят в "Инвестбанк" АД, те са преминали през минимум две банки кореспонденти, тъй като ние нямаме преки кореспондентски отношения с венецуелски банки, изтъкват от банката.
Тук възниква въпросът дали са потърсени обяснения от другите банки по веригата, за които би трябвало да има презумпция за съучастничество, коментират финансисти.
Извършените входящи и изходящи трансфери са свързани основно с доставка на хранителни стоки за Венецуела, за които включително имаме представени товарителници. Не са налични санкционни транзакции, свързани с Държавната петролна компания на Венецуела (PDVSA – Petróleos de Venezuela, S.A.), каквито твърдения се появиха в медийни публикации и изяви, казват още от банката.
Адвокатите и адвокатските дружества откриват клиентски доверителни специални сметки по чл.39 от Закона за адвокатурата и при тяхното управление адвокатите и/или адвокатските дружества са длъжни да прилагат Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), тъй като те са задължени лица по чл.4, т.15 от него и са длъжни да прилагат всички мерки, описани в закона.
"Инвестбанк" АД винаги е оказвала, оказва и ще оказва пълно съдействие на компетентните правоохранителни органи при изпълнение техните отговорности, завършва изявлението на банката.
Редица "експерти" избързаха с мнения, че скандалът "Инвестбанк" може да е инструмент за политически натиск срещу България.
Появиха се обаче и по-трезви оценки. "Не вярвам да се случи нещо много лошо с имиджа на България след разкритията за венецуелските милиони в наша банка", каза за вестника икономистът Владимир Каролев.
"У нас има доста силен контрол, ако някой иска да си върши работата. За всички суми над 10 000 сте длъжни да пишете декларация откъде е произходът на парите и едно от копията отива в ДАНС, където трябва да има служители, които следят. В самия факт, че са преведени парите, няма нищо незаконно. Може да бъде незаконно основанието за превод", обясни Каролев.
"Преди повече от седмица туит на венецуелски депутат се завъртя в мрежата, в него беше спомената и България. Де факто – това се оказа вярно. Във Венецуела в момента има двувластие – парламентът е под контрола на опозицията, а Мадуро контролира изпълнителната власт. Така че най-вероятно този депутат е имал контакти с Държавната петролна асоциация и е разбрал, че се изнасят пари", обясни Каролев.
"Всеки българин може да открие сметка, ако даде пълномощно на адвоката си, в което са описани съответните цели. Службите сами трябва да потърсят отговорите и ако са закъснели, ще трябва да има уволнения", допълни икономистът.
"Венецуелските крадци са използвали и много други банки и няма да се учудя и тази схема да е станала дори в някой клон в американска банка преди забраната", разкри икономистът.
"Не мисля, че това е нещо срамно за България, стига тази схема да не е действала с години" заключи Каролев.
