Един от най-големите регулаторни органи в САЩ – Американската комисия по търговията със стокови фючърси (Commodity Futures Trading Commission – CFTC) тази седмица предприе действия срещу предполагаема измамна схема с биткойни за 147 милиона долара. В съобщение на регулатора се посочва, че на 17 юни комисията е подала жалба до Южния окръжен съд в Ню Йорк срещу вече несъществуващата компания Control-Finance Ltd, базирана в Обединеното кралство, която ограби повече от 1000 инвеститори с 22 858 биткоина.
CFTC също така предявява искове срещу ръководителя на компанията Бенджамин Рейнолдс, като посочва, че той и компанията са "експлоатирали обществения ентусиазъм спрямо Bitcoin" за времето от 1 май 2017 г. до 31 октомври 2017 година. Според комисията Сontrol-Finance е привличала инвеститори, за да купуват биткоин с парични средства, които са депозирани във фирмата. От компанията са уверявали инвеститорите, че гарантират ежедневни печалби от търговия с депозитите чрез наети професионални дилъри на криптовалута. Измамниците изпращали части от клиентските депозити в биткойни на други клиенти, под формата на действителни печалби, генерирани от криптотърговията.
В средата на септември 2017 г. Control-Finance внезапно свали уебсайта си и преустанови плащанията към клиенти. Компанията премахна и рекламното съдържание от профилите си в социалните медии, включително Facebook, YouTube и Twitter. Наскоро финансовият надзорен орган на Обединеното кралство – Службата за контрол на финансовото поведение (Financial Conduct Authority – FCA) обяви мерки срещу компания, представяща се за швейцарска инвестиционна корпорация, предлагаща криптоинвестиции. Регулаторът също докладва за още една измамна компания, представяща се за клонинг на глобалната инвестиционна банка Goldman Sachs.
