Пловдивският Апелативен съд остави в ареста четиримата мъже, източвали пари от офшорки с използване на подставени хора – роми от пловдивска област. Апелативните магистрати потвърдиха мярката на Окръжния съд и оставиха в ареста четиримата задържани с мотив, че има реална опасност да извършат други престъпления.
Срещу служителя на ДАНС Борис Евтимов е повдигнато обвинение за престъпление по служба, за което е предвидено наказание от 1 до 8 години затвор.
На управителя на фирмата „Кепитал консултинг“, извършвала регистрацията на фирмите, Стоян Тонев е повдигнато обвинение за склоняване на свой служител да извърши престъпление по служба, за което е предвидено наказание от 1 до 8 години затвор.
Други двама служители на кантората са с обвинения за отвличане на възрастна ромка, майка на един от участниците в схемата за регистрация на „кухи“ фирми. Ако обвиненията срещу тях се докажат, ги очаква затвор от 3 до 10 години.
Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.
