Почетният председател на ДПС Ахмед Доган и бизнесдепутатът му Делян Пеевски не са изнудвани от организираната за изнудването им престъпна група. Това излиза досега от резследването срещу румънците Дорин Йордаке и Овидиу Семенеску, и българина Дилиян Георгиев. Спецсъдът отказва да пусне от ареста Йордаке и Георгиев, вече повече от половин година, а Семенеску е обявен за издирване.
Според спецпрокуратурата триото е изнудвало Доган и пеевски за 12 млн. евро срещу обещанието да премахне имената им от европейски доклад за контрабанда на цигари. В него се споменавало, че тя се извършва чрез "Булгартабак" и финансира терористични групировки в Близкия изток. Йордаке и Георгиев бяха задържани от ДАНС през май 2019 г., слад като бившият служител на румънската служба за борба с организираната престъпност развивал бизнес у нас в последните години. Напоследък опитвал да започне износ на български парфюми в Китай, а Георгиев бил негов помощник, преводач и посредник в контактите.
На среща със Семенеску в Букурещ преди 2 години той им показал въпросния доклад в електрнонен вид от таблет. Присъствал и още един българин, който подал сигнал до ДАНС и сега е таен свидетел. Лично той успял да прочете около 20 страници, като му казали да не задава повече въпроси. В показанията си свидетелят посочва, че според прочетеното със средствата от контрабандата на цигари се финансират няколко терористични организации като Ислямска държава, Ал Нусра, ПКК и режимът на Башар Асад.
На свидетеля било обяснено, че този доклад ще бъде внесен в Европейския парламент на 1 юни 2019 г. и е изготвен на база разследване на френските служби. След това Овидиу казал, че срещу 12 млн. евро имената на българските публични личности може да бъдат заличени. Десет дни по-късно българинът подава сигнала в ДАНС, а през следващите месеци действа като агент под прикритие при срещите си с Георгиев и Йордаке. Контактите продължили чрез мобилни приложения, като двамата уточнили разпределението на парите – 2 млн. евро за тях, а останалите 10 млн. евро за френски прокурор на име Бернар Ассо.
Имената на Пеевски и Доган са посочени от тайния свидетел, но не и от прокуратурата. Докладът не е отркрит и липсвата докозателства за пряко изнудване, но защитата признава че са водени разговори за среща между Семенеску и Пеевски в Монако. Преди ареста си Семенеску и Георгиев провели и среща със знаковия столичен общински съветник от ГЕРБ Орлин Алексиев, за която посредничила колежката му по партия в местната власт Валя Чилова. Темата на разговора била обаче за външен мениджмънт на "Топлофиакция".
Всички замесени по делото българи, сред които и бивши шефове в "Булгартаблак" начело с Венцислав Чолаков, са разпитвани. Показания е дал и Добролюб Нинчев – бивш член на съвета на директорите на дружеството "Авиора Консулт", притежавано тогава от "адвоката на Пеевски" Александър Ангелов. Обвиняемият Дилиян Георгиев пък коментирал консултантската фирма и договора, подписан във връзка с продажбата на "ТЕЦ – Варна", придобита по скандална схема от Доган.
Името на "Булгартабак" излезе в края на през 2017 г. и от доклад на турската служба за борба с организираната престъпност и контрабандата КОМ. Прокуратурата започна с триста зора проверка по случая, приключила очаквано със закключението за липса на данни за извършена престъпна дейност. Наличието на такъв документ не беше отречено, но той бил само с аналитичен характер. Година по-рано пък "Булгартабак" обяви, че спира да работи за Близкия Изток, след като Турция забрани на основния му акционер Делян Пеевски да влиза в страната. Причината според турските медии беше аналогична на информацията във френския доклад – Пеевски бил "император на контрабандните цигари", с приходите от които се финансирали терористични организации.
