Промени в устава на ТБ Българо-американска кредитна банка АД – София (5BN) ще обсъди извънредното общо събрание на банката, насрочено за 7 март. Поканата е публикувана днес в сайта на БФБ-София.
С предложените от Управителния съвет промени в предмета на дейност БАКБ ще може да извършва всички дейности, които една кредитна институция може да извършва съгласно Закона за кредитните институции. Става въпрос за извършване на всички платежни услуги съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи, в т.ч. издаване на банкови платежни карти (дебитни и кредитни) и електронни пари, както и изпълнение на платежни операции чрез банкови платежни карти и/или други подобни инструменти. БАКБК ще може да издава и електронни пари и да отдава под наем сейфове.
Акционерите ще обсъдят промяна на адреса на управление на БАКБ АД. Предложението за решение той да се измести от София 1504, ул. Кракра № 16 на София 1000, район Средец, ул. Славянска № 2.
В дневния ред е и точката за избор на ръководител на Специализираната служба за вътрешен контрол (одит). Мениджърите предлагат Янита Георгиева Загорова – Петрова да заеме този пост.
Общото събрание ще обсъди и промени в състава на Надзорния съвет. В момента той се състои от шест члена. Цветелина Бориславова Карагьозова е избрана за член на Надзорния съвет на банката с решение на извънредното общо събрание на акционерите от 5 юли 2011 година. По-късно тя е определена за председател на съвет на банката. На същото заседание Джейсън Лайл Кук и Мартин Бойчев Ганев попълват състава на надзора.
В борда влизат още Маршал Лий Милър, който е член на Надзорния съвет на банката от февруари 2006 г., когато БАКБ преминава към двустепенна система на управление. От октомври 2008 г. Милър е избран за заместник-председател на Надзорния съвет. Американецът е член на съвета на директорите на банката от нейното учредяване през 1996 г. до юли 2001 г. и след това от юни 2002 г. до избирането му за член на надзора през февруари 2006 година.
Евгений Якимов Иванов и Кирил Александров Манов са независими членове на Надзорния съвет. Първият от октомври 2008 г., а вторият – от април 2007 година.
Всички гласувани решения ще бъдат вписани в актуализирания устава на дружеството.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 21 март на същото място и при същия дневен ред. Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 22 февруари. Последната дата за сключване на сделки с акции на банката на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 20 февруари.
СиЕсАйЕф АД притежава 61.43%, или 15 166 642 броя акции, от капитала на кредитната институция. Цветелина Бориславова Карагьозова, като лице, което упражнява контрол върху прекия акционер СиЕсАйЕф АД (притежава 99.99% от акциите на СиЕсАйЕф АД) непряко контролира 61.43%, или 15 166 642 броя акции.
По неодитирани данни към 31 декември 2011 г. БАКБ отчита нетна загуба на неконсолидирана основа в размер на 38.094 млн. лева. На консолидирана база отрицателният финансов резултат нараства до 38.366 млн. лева.
Банката запазва оперативната си печалба за 2011 г. въпреки негативното развитие на нетния доход от лихви. След начисляването на провизии за обезценка на кредити в размер на 42.2 млн. лева, банката отчита нетна загуба за 2011 година.
