Антимафиоти и данъчни нахлуха днес в офисите на Литекс на бул. Драган Цанков в столицата. От МВР уточниха по-късно, че служителите на ГДБОП и НАП са неутрализирали организирана престъпна група, ощетила държавата с милиони лева от невнесени данъчни задължения при сделки със захар. По време на мащабната акция бяха задържани петима души за срок от 24 часа, започнали са и проверки на държавния резерв в Русе за липсващи количества захар, както и на територията на Девня.
Съвместната акция е реализирана под ръководството на Специализираната прокуратура. Целта е била разкриването и документирането на схема за избягване на данъчни задължения в особено големи размери и пране на пари. Извършени са претърсвания на 15 жилища и офиси в София и в страната, откъдето са иззети компютърни конфигурации, оптични носители на информация, фискални устройства и счетоводни документи.
В съобщението на МВР по случая, се казва че по първоначални данни схемата за избягването на данъчните задължения е разработена от управител на търговско дружество, което продавало големи количества захар на реални търговци.
Ето какво пише още в информацията, оповестена от пресцентъра на вътрешното министерство: Захарта се доставя от акционерно дружество, стопанисващо заводите в Бургас и Девня. Плащанията на фирмите купувачи се извършва единствено и само по банков път. Постъпилите средства, които са в порядъка между 40 и 130 хиляди на ден се теглят в брой на каса още в момента на тяхното постъпване от управителя на фирмата търговец. Следва връзка по телефона с един от изпълнителните директори на дружеството – доставчик, потвърждаване на приведените по банков път средства и искане камионите на фирмите получатели да бъдат допуснати за товарене на стоката. Според събраните до този момент сведения двете дружества фактурират само отделни доставки (на всеки 10-12 камиона, се осчетоводяват 1-2), като остатъкът от внесените средства се носи в офиса на акционерно дружество в София. За да бъдат оправдани големите количества захар, управителят на търговското дружество сключвал и фиктивни договори за доставка с една от фирмите на дружеството, обявена в несъстоятелност, следвала и верига от фирми от т.нар. bdquo;липсващи търговци. С цел да се прикрие престъпната дейност спедицията на стоката от складовете на заводите до крайния получател се е извършвала чрез bdquo;курсове на черно – управителят намирал транспортни фирми, разполагащи с големи камиони и договарял с тях да не фактурират извършваната услуга. Разследващите установили, че всичко на пръв поглед било напълно легално – при всеки превоз били изготвяни необходимите документи – фактури, товарителници, които отразяват реално транспортираната стока. Така при евентуална проверка на товара количествата напълно кореспондират с отразеното в документацията. При пристигане на стоката обаче изготвените документи били унищожавани. В хода на разследването е установено, че в края на месец март двете дружества са организирали нова схема за извършване на доставките – целите количества захар от доставчика директно се разтоварвали в базата на търговската фирма. За периода от края на февруари до 7 април в тази фирма са постъпили 1 206 868 лв. , от които едва 86 280 лв. са наредени към дружеството доставчик на основание на фактура за закупуване на захар.
Според МВР фирмата е имала намерение да закупи захар, съдържаща тежки метали, от района на Чернобил, Украйна. Идеята била да внесат първоначално около 25 тона, като при пласирането щели да предоставят на контрагентите си едната част от сертификата на захарта, в който не са упоменати произхода и съдържанието. Тази захар била предназначена за влагане в производство. Ако успеели да я пласират на българския пазар, те възнамерявали регулярен внос. В случай, че качеството било лошо, 25-те тона захар щели да бъдат предадени за производство на натурални сокове, се посочва в информацията на МВР.
По-рано сутринта финансовият министър Симеон Дянков обяви, че протича акция срещу фирми, свързани със захарния бизнес, за източване на ДДС. Акцията е срещу голям и известен бизнесмен, каза Дянков. Още през 2002-2003 година е имало доклади и в НАП, и в различните структури на сигурността, в тези доклади се дават оценки, че годишно от ДДС-измами само в сектор захар загубите на държавата са между 140 и 200 млн. лв., заяви той. Мога да потвърдя, че от тази сутрин тази двугодишна анализаторска дейност е довела до конкретен резултат. Става въпрос за над 20 свързани фирми. Става въпрос за голям, добре известен български бизнесмен и по първоначални оценки на НАП по този начин ДДС измамите в сектора или ще изчезнат, или ще се намалят с огромен процент, категоричен бе министърът.
След като стана известно, че антимафиоти и данъчни са нахлули в офисите на Литекс, бизнесменът Гриша Ганчев заяви, че не се притеснява от проверката на НАП. Дойдоха хората от БОП, ние приветстваме тяхната акция. Провериха фирмата, взеха документите, които са им необходими, ние сме им съдействали, разпитаха наши директори, които също са им съдействали, дадохме нужната документация и продължаваме както си му е редът, заяви Ганчев.
В съобщението на МВР във връзка със сладката операция се уточнява, че е образувано досъдебно производство по чл. 321 (организирана престъпна група), във връзка с чл. 255 от НК.
