Антимафиоти и данъчни нахлуха в четвъртък (10 май) в офисите на Литекс на бул. Драган Цанков в столицата. От МВР уточниха по-късно, че служителите на ГДБОП и НАП са неутрализирали организирана престъпна група, ощетила държавата с милиони левове от невнесени данъчни задължения при сделки със захар. По време на мащабната акция бяха задържани петима души за срок от 24 часа. Сред тях са 24-годишният син на ловешкия бизнесмен Гриша Ганчев -Данаил, и други двама управители на Литекс Комерс, съобщиха от спецпрокуратурата. След арестите МВР и НАП започнаха проверки на държавния резерв в Русе за липсващи количества захар, както и на територията на Девня.
В петък (11 май) в 10 часа сутринта Гриша Ганчев беше привикан в ГДБОП за разпит. Разговорът му с антимафиотите продължи 15 минути, след което бизнесменът напусна сградата. По-рано сутринта той обяви в телевизионен ефир, че си е взел четка и паста за зъби. Бизнесменът обаче нарече информациите за съпричастността му към измами с ДДС спекулации и кьорфишеци. Аз съм човекът, който постоянно съм алармирал за злоупотреби, каза Ганчев.
Според него част от фирмите, замесени в схемата за ДДС измами, купували продукция от захарните заводи на Литекс, но основната част от данъка се източвала със стока, внесена от страни от ЕС. Те купуват от нас 10-20 камиона, но има и стотици, които прелитат границата като врабчета. Понеже е вътрешнообщностна доставка, те не подлежат на проверка. Всички бандюги могат да си купят захар от нас. Ние не сме разследващ орган, заяви бизнесменът.
Собственикът на Литекс обясни, че не се е чувал със сина си Данаил след задържането му. Ганчев изрази задоволство, че държавата се е взела в ръце и е започнала проверка на захарния бизнес. Нормално е да почнат от нас. Ние сме най-големите. Аз имам най-голям интерес бизнесът със захарта да излезе на светло, изтъкна бизнесменът, като посочи, че за две години е дал над 20 сигнала във финансовото министерство за укриване на обороти в търговията със захар.
Операцията в четвъртък (10 май) бе реализирана под ръководството на Специализираната прокуратура. Целта е била разкриването и документирането на схема за избягване на данъчни задължения в особено големи размери и пране на пари. Извършени са претърсвания на 15 жилища и офиси в София и в страната, откъдето са иззети компютърни конфигурации, оптични носители на информация, фискални устройства и счетоводни документи.
В съобщението на МВР по случая се казва, че по първоначални данни схемата за избягването на данъчните задължения е разработена от управител на търговско дружество, което продавало големи количества захар на реални търговци.
Ето какво пише още в информацията, оповестена от пресцентъра на вътрешното министерство: Захарта се доставя от акционерно дружество, стопанисващо заводите в Бургас и Девня. Плащанията на фирмите купувачи се извършват единствено и само по банков път. Постъпилите средства, които са в порядъка между 40 и 130 хиляди на ден, се теглят в брой на каса още в момента на тяхното постъпване от управителя на фирмата търговец. Следва връзка по телефона с един от изпълнителните директори на дружеството доставчик, потвърждаване на преведените по банков път средства и искане камионите на фирмите получатели да бъдат допуснати за товарене на стоката. Според събраните до този момент сведения двете дружества фактурират само отделни доставки (на всеки 10-12 камиона се осчетоводяват 1-2), като остатъкът от внесените средства се носи в офиса на акционерно дружество в София. За да бъдат оправдани големите количества захар, управителят на търговското дружество сключвал и фиктивни договори за доставка с една от фирмите на дружеството, обявена в несъстоятелност, следвала и верига от фирми от т.нар. липсващи търговци.С цел да се прикрие престъпната дейност спедицията на стоката от складовете на заводите до крайния получател се е извършвала чрез курсове на черно – управителят намирал транспортни фирми, разполагащи с големи камиони, и договарял с тях да не фактурират извършваната услуга.
Разследващите установили, че на пръв поглед всичко било напълно легално – при всеки превоз били изготвяни необходимите документи – фактури, товарителници, които отразяват реално транспортираната стока. Така при евентуална проверка на товара количествата напълно кореспондират с отразеното в документацията. При пристигане на стоката обаче изготвените документи били унищожавани. В хода на разследването е установено, че в края на месец март двете дружества са организирали нова схема за извършване на доставките – целите количества захар от доставчика директно се разтоварвали в базата на търговската фирма. За периода от края на февруари до 7 април в тази фирма са постъпили 1 206 868 лв., от които едва 86 280 лв. са наредени към дружеството доставчик на основание на фактура за закупуване на захар.
Според МВР фирмата е имала намерение да закупи захар, съдържаща тежки метали, от района на Чернобил, Украйна. Идеята била да внесат първоначално около 25 тона, като при пласирането щели да предоставят на контрагентите си едната част от сертификата на захарта, в който не са упоменати произходът и съдържанието. Тази захар била предназначена за влагане в производство. Ако успеели да я пласират на българския пазар, те възнамерявали регулярен внос. В случай че качеството било лошо, 25-те тона захар щели да бъдат предадени за производство на натурални сокове, се посочва в информацията на МВР.
По-рано сутринта в четвъртък финансовият министър Симеон Дянков обяви, че протича акция срещу фирми, свързани със захарния бизнес, за източване на ДДС. Акцията е срещу голям и известен бизнесмен, каза Дянков.
Още през 2002-2003 г. е имало доклади и в НАП, и в различните структури на сигурността, в тези доклади се дават оценки, че годишно от ДДС-измами само в сектор захар загубите на държавата са между 140 и 200 млн. лв. – заяви той. – Мога да потвърдя, че от тази сутрин тази двугодишна анализаторска дейност е довела до конкретен резултат. Става въпрос за над 20 свързани фирми. Става въпрос за голям, добре известен български бизнесмен и по първоначални оценки на НАП по този начин ДДС измамите в сектора или ще изчезнат, или ще се намалят с огромен процент, категоричен бе министърът.
След като стана известно, че антимафиоти и данъчни са нахлули в офисите на Литекс, бизнесменът Гриша Ганчев заяви, че не се притеснява от проверката на НАП. Дойдоха хората от БОП, ние приветстваме тяхната акция. Провериха фирмата, взеха документите, които са им необходими, ние сме им съдействали, разпитаха наши директори, които също са им съдействали, дадохме нужната документация и продължаваме, както си му е редът, заяви Ганчев.
В петък от телевизионния екран бизнесменът отговори и на твърденията на МВР за схемата с измамите с ДДС. Ако ще правя схема, няма да я правя в сградата на Литекс, ще си купя 500 мангалски фирми и по цял ден ще си въртя контрабанда. Офисът ми не е багажникът на скъпата ми кола. Ако съм спечелил 200-300 млн. лв. от източване на ДСС, щях да отида да се пека на някой остров и всеки месец да пращам честитки на Дянков. Вместо това всеки месец се чудя откъде да намеря пари, за да платя на работниците си, защото заводите ни са пред фалит. Аз не съм бандюга, защото аз съм на пазара от 22 години. Ако бях бандюга, отдавна някой щеше да ми носи цигари – изцепи се Ганчев. – Ако ще въртя измами, няма да разчитам на 60 тона, а ще работя с много по-големи количества, защото ДДС на 60 тона е 3000 лв., които ще стигнат колкото да поканя вас и колежката ви на вечеря, заяви Ганчев на водещите в сутрешния блок. Относно обвиненията за внос на захар от Чернобил Ганчев заяви, че не му е известно там да расте захарна тръстика. Свободни съчинения по картинки няма да правим. Не знам кой болен мозък го измисли това. Двадесет години храня държавата със захар. Нещо да е станало със захарта? Как пък тъй от Чернобил ще я докарам, завърши бизнесменът.
В съобщението на МВР във връзка със сладката акция се уточнява, че е образувано досъдебно производство по чл.321 (организирана престъпна група) във връзка с чл.255 от НК.
В петък следобед стана ясно, че Данаил Ганчев и още петима от задържаните в акция Захар са били обвинени точно по този текст от закона.
nbsp;
