Банда за ДДС-измами ръководи една от най-големите фирми за изкупуване на метални отпадъци и за търговия със скрап Надин Комерс. В четвъртък (19 юли)собственикът й Радослав Босилков беше задържан при акция на антимафиотите от ГДБОП. Арестувани бяха и Мариан Комитов, Павел Варнаджиев и Иван Иванов, а Денис Бошнаков е обявен за общодържавно издирване. МВР съобщи, че е задържано и още едно лице с инициали О. Ш., но в съобщението на специализираната прокуратура за повдигнатите обвинения то липсва. Вероятно става въпрос също за един от шефовете на Надин – Огнян Шопов.
Срещу Босилков, Комитов и Варнаджиев са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за извършване на данъчни престъпления и те остават в ареста за 72 часа. Иван Иванов засега е освободен с мярка за неотклонение подписка, но спецпрокуратурата смята да иска постоянен арест и за него.
Според държавното обвинение групата с помощта на фиктивни сделки, извършвани от контролирани от Надин комерс, кухи фирми са освобождавали от плащане на ДДС реални търговски дружества, включително и самата Надин комерс.
Разследването, което е водено паралелно в София, Варна, Бургас, Благоевград, Плевен и Стара Загора, е установило, че от януари 2010 до декември 2011 г. групата е ощетила държавния бюджет с над 20 млн. лева. Извършвани са фиктивни сделки със скрап с фалшиви счетоводни документи, издавани от името на кухите дружества. Нито те, нито самата Надин Комерс са разполагали с физически и технологичен капацитет да извършват дейност в такива обекти. Освен че не са имали лицензирани площадки, управителите им се оказали неграмотни и малоимотни подставени лица.
Организаторът и ръководителят на групата Радослав Босилков е на 35 години, но има богато криминално минало. Регистриран е за изнудване, за хулиганство, за унищожаване на чуждо имущество, кражба, осъждан е условно и ефективно. Директорът на Феросплавен завод и член на партия Новото време Денис Бошнаков (39 г.)пък има в сметката си регистрации за изнудване, за хулиганство, за възпрепятстване на орган на властта и кражба. Има и две условни присъди. Иван Иванов (56 г.) e регистриран в полицията за нерегламентирана търговия с черни и цветни метали, за кражба и за данъчно задължение в особено големи размери. Главната счетоводителка на една от кухите фирми също е криминално проявена – в картотеката на МВР тя е регистрирана за допускане на извършване на престъпление. Павел Варнаджиев пък е брат на Лъчезар Варнаджиев, директор на Елтрейд къмпани, която преди година купи металургичния гигант Кремиковци за 316 млн. лева.
