Брадли Биркенфелд – бившият служител на швейцарския банков лидер Ю Би Ес, който разкри пред Главното данъчно управление (IRS) на САЩ как бившият му работодател е помогнал на хиляди американци да укриват данъци, получи награда от 104 млн. щ. долара. Това е най-високото индивидуално възнаграждение за информатор в американската история. И най-щедрото възмездие за поета вина, заради която Биркенфелд лежа 30 месеца в затвора и още 10 месеца трябва да прекара под домашен арест. Той напусна затворническата килия на 1 август.
В услуга на данъчните
Прокурорът по делото на Биркенфелд – Стийвън Коон – потвърди на пресконференция във Вашингтон на 12 септември, че бившият затворник наистина е получил впечатляващата по размер награда. Коон е внесъл молба до щатския президент да помилва бившия затворник и да отмени оставащите още осем месеца и половина домашен арест. Братът на Биркенфелд – Дъглас, който също присъствал на пресконференцията, не казал как Брадли ще използва парите. В официално изявление до пресата IRS също потвърди размера на бонуса на Биркенфелд и заяви, че информаторите представляват ценен инструмент за борба с данъчните нарушения и тази награда показва, че данъчните спазват закона.
IRS плаща пари на хората, които са издали данъкоплатци, пропуснали да внесат дължимите си налози. Наградата може да достигне до 30% от допълнително събраните данъци, глоби и други суми. По програмата, която бе ревизирана от Конгреса на САЩ в края на 2006-а, за да бъдат увеличени данъчните приходи чрез по-големи стимули за информаторите, на практика се бездействаше почти пет години. Първата награда по нея бе присъдена през 2011-а след получени над 1300 сигнала. До юни 2012-а са били изплатени едва три възнаграждения, след като през миналата година щатското министерство на правосъдието е събрало над 27 млрд. щ. долара по закона за неверни данъчни документи. В резултат на острите критики за това размотаване IRS разработи нови правила за работа, влезли в сила на 1 август 2012-а.
На лов за богати клиенти
Брадли Биркенфелд – син на неврохирург от Бруклин, щата Масачузетс, е работил 15 години в швейцарски банки, от които пет – в Ю Би Ес, където постъпил през 2001-а. Той бил един от 60-те банкери на швейцарския банков гигант, изпратени на лов за богати американски клиенти, въпреки че те нямали изискваните от щатската Комисия за ценни книжа и фондови борси лицензи за тази дейност. Банкерите посещавали изложби на художници, яхтени регати и голф и тенис турнири. В Ю Би Ес пък ги обучавали как да не бъдат разкрити от щатските регулатори и ги принуждавали да носят кодирани лаптопи и да попълват фалшиви декларации, че пътуват до САЩ като туристи, а не за бизнес. В резултат Ю Би Ес привлякла заможни американци и управлявала техните 20 млрд. щ. долара, помагайки им да измамят IRS и да заобикалят ограниченията на контролните органи. Това ставало чрез насочването им към задгранични консултанти, които основавали фалшиви компании в данъчни убежища като Британските Вирждински острови, Хонконг и Панама.
Самият Биркенфелд убедил най-богатия си клиент – милиардера в бизнеса с недвижими имоти Игор Оленикоф – да прехвърли активите си от английската Барклейз, където Биркенфелд работел, преди да постъпи в Ю Би Ес.
Биркенфелд твърди, че бил изпратил паметни записки до всичките си началници за допуснатите законови нарушения, преди да напусне банката през октомври 2005-а. Пет месеца по-късно изпратил писмо и до Петер Кюрер – по онова време главен съветник на Ю Би Ес, в което го уведомявал, че висшият банков мениджмънт активно окуражава практики, забранени от банката. По-късно бившият му работодател постигнал споразумение с Биркенфелд по спор за неплатени премии.
През 2007-а Биркенфелд разказал историята си на щатската прокуратура, която решила да повдигне срещу него криминални обвинения, защото първоначално отказвал да разкрие собственото си участие в измамата и фактът, че е работил с Оленикоф. Милиардерът се признал за виновен през декември 2007-а, че е подавал неверни данъчни декларации. Той бил осъден на две години пробация и платил 52 млн. щ. долара стари данъчни задължения и глоби.
В началото на 2008-а щатската прокуратура издействала обвинителен акт срещу Биркенфелд от федералното голямо жури във Форт Лодърдейл, Флорида. Той бил арестуван през април 2008-а на международното летище в Бостън, откъдето се готвел да замине за Женева на среща с бивши съученици и след това с разследващи от щатския сенат и Комисията за ценни книжа и фондови борси. Признал се за виновен през юни 2008-а и свидетелствал, че Ю Би Ес е печелела по 200 млн. щ. долара годишно от управлението на недекларираните активи за 20 млрд. долара.
Вълната от признания
През февруари 2009-а швейцарската банкова група се съгласи да плати 780 млн. щ. долара на щатските власти, за да предотврати наказателно преследване; призна, че е поощрявала данъчните измами от 2000-а до 2007-а и предаде на щатските данъчни власти данни за 250 швейцарски сметки на американски граждани. По-късно Ю Би Ес бе принудена да огласи информация и за други 4450 сметки. Оттогава досега най-малко 33 хил. щатски граждани са разкрили доброволно в Главното данъчно управление на САЩ, че имат укрити сметки, от които впоследствие в хазната са постъпили над 5 млрд. долара.
Паралелно с това две дузини офшорни банкери, адвокати и съветници, както и 50 американски данъкоплатци бяха обвинени в криминални действия. А срещу 11 банки се води криминално разследване в САЩ.
В интервю за агенция Блумбърг от затвора през юни 2010-а Биркенфелд се похвали, че на него трябва да гледат като на герой, а не като на престъпник.
Швейцарската преса прие награждаването на героя доста критично. Базлер цайтунг публикува статия със заглавие Богат урожай за крадец. Заглавието във френскоезичния 24Heures бе Брадли Биркенфелд удари джакпота в Щатите, а Тагерс-анцайгер от Цюрих написа съблазнително предложение за банкери. Мнението на всички обаче е, че рекордните 104 млн. щ. долара за информатор по дело за укриване на данъци е нов удар срещу Швейцария и може да насърчи и други банкери да последват примера на Биркенфелд. А това ще срине прословутата швейцарска банкова тайна, която е в основата на просперитета на нацията.
