Задържан е шеф на столично дружество заради незаконна финансова дейност

Migration Image

nbsp;Управител на столично дружество е задържан заради незаконна финансова дейност, съобщиха от пресцентъра на МВР. Специализираната полицейска операция в София е проведена от служители на ГД ldquo;Национална полицияldquo; и ДАНС. До реализацията се стигнало след постъпил сигнал от БНБ за извършвана незаконна финансова дейност от дружеството.

В хода на разследването служителите на Икономическа полиция установили, че едноличният собственик на фирмата генерирал сериозни финансови постъпления под формата на заеми, предоставени предимно от физически лица. В замяна им обещавал висока възвращаемост на инвестицията, достигаща до 70% от дадената сума. Всички тези действия били извършвани в нарушение на закона – без наличието на задължителен лиценз от БНБ и Комисията за финансов надзор.

Управителят на дружеството е с наложена марка bdquo;задържане под стражаldquo; за срок до 72 часа.

Образувано е досъдебно производство . Материалите по случая са предадени на Софийската градска прокуратура. Действията по разследването продължават.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст