В представения през седмицата доклад на Global Financial Integrity се твърди, че само в периода между 2001-а и 2010 г. от България към офшорни сметки са излезли 36.9 млрд. щ. долара, което поставяло страната ни на 38-мо място от общо 71 държави в този списък. На първо място е Китай, откъдето са били изнесени над 2.74 трлн. щ. долара за същия период. Следват Мексико с 476 млрд. щ. долара и Малайзия с изнесени 285 млрд. щ. долара. Европейската държава, заемаща най-челна позиция, е Русия – със скътани 152 млрд. щ. долара в офшорни сметки.
Според завеждащия отдел Връзки с обществеността на Global Financial Integrity Кларк Гаскоан нелегални парични потоци от България изтичат предимно в страни от региона, сред които Кипър, Малта, Латвия, Швейцария и Лихтенщайн. Той обаче уточни, че има различни критерии за изчисляване на паричните потоци. Според по-консервативните от България са изчезнали само около 15.85 млрд. щ. долара. Ние по-скоро залагаме на тази цифра, каза Гаскоан пред БНР в петък (12 април). Ако се следват другите критерии, сумата набъбва на близо 40 млрд. щ. долара. В нея обаче вероятно се включват и легалните парични потоци, поясни представителят на GFI.
Според мнението на български финансисти сумата е силно преувеличена. Разбивката по пера, захранващи офшорните сметки на български компании, според GFI сочи, че около 5 млрд. щ. долара от преноса на нелегални парични потоци идват от липсата на фактури при търговията. Други между 10 и 30 млрд. щ. долара са нерегистрирани парични потоци, които често са плод на корупция или подкупи.
Проучването се базира на данни на емпиричен метод на Световната банка, използващ промяната във външния дълг на дадена страна, законно изтеклия капитал и неотчетената търговия, като се отчита и балансът на търговските плащания.
