Бившите най-висши мениджъри на Банк Москва – Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин са обвинени от руската прокуратура за това, че са откраднали 623 млн. рубли от държавната кредитна институция, която са управлявали като впоследстие са легализирали тези престъпни доходи чрез различни трансфери, съобщава сайтът на руското МВР. Срещу тях е повдигнато обвинение по член 174.1 от Руския Наказателен кодекс – легализиране на парични средства, получени по престъпен начин.
За периода 2008 – 2011 г.г. Бородин и Акулинин са организирали трансфера от кореспондентската сметка на ОАО Банк Москва в кипърски трезори за не по-малко от 50 млрд. рубли по сметки на техни офшорни компании, регистрирани на територията на Кипър.
По-нататък обвиняемите са легализирали тези парични средства, чрез прехвърлянето им между много дъщерни компании и по този начин са извършили незаконни финансови операции на обща сума над 623 млн. руб.
