Силно негативни коментари засипват незаконно опериращия в България инвестиционен посредник “24Трейд” (бивш “Ексус Маркетс”, за който Комисията за финансов надзор предупреди инвеститорите след сигнал на в. “БАНКЕРЪ”).
“Внимание! на пазара се е появила нова пирамида: рекламират форекс, нямат лиценз, дори не знаят какво трябва да пише в лиценза. Рекламират някакъв брокер в Белиз: Broker Capital. Какво идиотско име… какво ли трябва да значи брокер кепитъл? Във всеки случай, когато отидете там, виждате невероятно помпозен офис, пълен с леки жени и неграмотни мъже. Някак си успяха да ме убедят да започна работа там. Прословутият “най-велик” брокер Мариян Панчев е избирал лого на фирмата си, като е черпил вдъхновение от филма “Вълкът от Уолстрийт”. Същото лъвче като на Стратън Оукмънд, гениално нали?”
За лъвчето веднага проверихме, вярно е. Но това е само външна прилика.
Междувременно в редакцията пристигна копие на сигнал от бивша служителка на “24Трейд” до Националната агенция за приходите. Съдържанието е повече от любопитно и затвърждава с инсайдерска информация нашите “външни” данни за незаконния играч.
М.С. пише до НАП, за да обърне внимание към незаконните практики, които се извършват във фирмата с ЕИК20194б991. Като служител, занимаващ с оперативната дейност на компанията от 2012 до тази година, тя е забелязала редица нередности. Става дума за “незаконни и неморални деяния, прикриване на кражби на клиенти, източване на поверени от клиенти пари, фалшификация на платежни документи, грешки и нередности при осчетоводяването на документи, укриване на данъци и реални приходи, неначисляване на данък добавена стойност и заплащане на необявени възнаграждения”.
Следват обидни квалификации за шефа на компанията Мариян Панчев, на които няма да се спираме. Бившата служителка обаче потвърждава нашите твърдения, че “дейността на дружеството се състои в привличаме на клиенти посредством онлайн реклама и телефонни обаждания, чиято цел е да убедят физически лица – български граждани да инвестират в различни спекулативни инструменти и след това поголовно източват техните вложени активи.”
И пише още, че за целия период на работа не видях нито един случай клиент да изтегли своите вложени пари или каквато и да е част от тях. Компанията не e връщала нито цент на никого от потърпевшите клиенти, а практиката не е регулирана от Комисията за финансов надзор, въпреки че за това се изисква лиценз, съответно капиталова адекватност на дружеството и спазването на редица ясно дефинирани правила.
М.С. пише още: “Парите на служителите раздавахме предимно на ръка, а никой от тях няма трудов договор с регламентирано възнаграждение, отговарящо на реално полученото”. По този повод жалбоподателката е подала сигнал и в Главната инспекция по труда.
Следва обръщение към директора на НАП Бойко Атанасов: “Моля, поверената Ви агенция да направи проверка на г-н Панчев и цялата дейност на 24Trades, като се обърне особено внимание на източниците на nриходи и протоколите към съответните фактyри. Също, моля, да обърнете внимание нa непрекъснатите смени на адреса и името на компанията, както и на множеството негативни коментари в интернет прастранството. Г-н Панчев прикрива умело своята незаконна дейност посредством различни фирми в чужбина – Румъния, Кипър и Израел”.
Да припомним, че “БАНКЕРЪ” първи разкри незаконната дейност на регистрирания в Кипър инвестиционен посредник Safecap Investments Limited, който работи незаконно (без лиценз) на българския пазар чрез наши фирми, които постоянно мимикрират. Започна дейността си с дружествата “Ексус Маркетс” и “Астон Маркетс”, които му посредничат тук от около две години. През тази пролет те бяха преименувани и регистрирани на нови адреси. Партизанската акция доведе до това, че преследваните от Комисията за финансов надзор компании, за които тя отправи писмено предупреждение към потенциалните инвеститори, вече се казват съответно 24trade и investors.bg. Под тази “вънкашност чужда и под име ново” те продължават да прибират парите на наивни българи с обещания за свръхпечалби.
“24Трейд” ЕООД е регистрирано с капитал от 100 лева. Уебстраницата, към която пренасочват своите потенциални жертви, също се е променила, сега е регистрирана някъде извън Европа, а посредникът зад нея е от държавата Белиз. Преименуваните предлагат “уникалните платформи за търговия на BrokerCapital”. За пореден път проверихме на страницата на КФН и видяхме, че посредникът няма разрешение за извършване на дейност в България или в Европейския съюз, т.е. няма право да приема чужди пари. Той не отговаря на регулаторните норми за риск и риск контрол, с което застрашава интересите на своите клиенти.
Посредникът пък, управляващ активите на Broker Capital, е Islandbay Services Limited, регистрирано на следния адрес: Barrack Road 35, Belize City, Belize Central America. Явно местният регулатор, към който евентуално можете да се обърнете, пък носи гръмкото име International Financial Services Commission (IFSC). Източници от Комисията за финансов надзор не успяха да си спомнят за такава институция или нейното местонахождение.
P.S. КФН научи от нас за новите превъплъщения на менте посредниците. Препратихме и сигнала до НАП, за който писахме по-горе. Проверката е започнала, рапортуваха от КФН.
