Резултатите от одита на КТБ бяха изпратени на прокуратурата, която ги систематизира в официално съобщение под наименованието „Действия на прокуратурата по сигналите за нарушения в дейността на КТБ АД и Управление „Банков надзор“ на БНБ“. От него стана ясно, че в късния следобед на 9 юли управителят на БНБ Иван Искров е депозирал сигнал до главния прокурор Сотир Цацаров, придружен с копия от множество документи. В сигнала се посочва, че предишния ден БНБ е уведомена от квесторите на „КТБ“ АД за извършено на 19 юни (ден преди поставянето на КТБ АД под особен надзор)“неправомерно теглене от трезора на банката на необичайно големи суми“. Става въпрос за 93 139 500 евро, 23 657 575 лв. и 45 000 щ. долара, чиято обща левова равностойност е 205 887 223 лева.
Съобщено беше още, че в Созопол е задържан председателят на управителния съвет и изпълнителен директор на КТБ Орлин Русев, за когото имало доказателства, че лично е разпоредил горепосочените суми да бъдат изнесени от трезора на банката и предоставени „на трети лица“. Задържана и с повдигнато обвинение за длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, е главната касиерка на банката Маргарита Петрова. Според разследващите тя е извадила горепосочените суми от трезора в чували и ги е предала на въпросните трети лица. Разпитани били „изключително голям брой свидетели“, иззети са документи и записи от охранителни камери, назначени са графологична и техническа експертизи, извършват се огледи на трезора на КТБ. По-късно стана ясно, че прокуратурата е получила от БНБ одитния доклад, който ще бъде присъединен към делото. Държавното обвинение обяви, че подготвя документи за призоваване на Цветан Василев по реда на международната правна помощ.
Жалба срещу мажоритарния собственик на КТБ внесе в прокуратурата и депутатът от ГЕРБ Вежди Рашидов. Бившият министър на културата, който призна, че държи на депозит около 2.5 млн. лв. в КТБ, се позовава на получено от него анонимно писмо, в което се описва механизмът на източването й. Според него подготовката за него била осъществена за 27 дни, като извършеното от Цветан Василев било „ограбване на собствената му банка, но на чужди пари“. По думите на Рашидов парите били изнасяни чрез полети на частен самолет, а сумата възлизала на 1 млрд. и 700 хил. лева. Досега скулпторът обвиняваше за блокираните си спестявания предимно Ахмед Доган и Делян Пеевски, наричайки ги „вчерашни пишлемета“, които клатят държавата. С предсказанието, че „във въздуха се носи мирис на барут“, Рашидов дори поиска главният прокурор Сотир Цацаров „да арестува Доган“. Пеевски пък беше окачествен като „кредитен милионер“ и като „една никому неизвестна дебела въшка“, която започнала да расте още от времето на правителството на Симеон Сакскобургготски и днес вече е станала „динозавър“.
В коментар за ставащото вътрешният министър Цветлин Йовчев потвърди, че има данни за извършено тежко криминално престъпление по отношение на КТБ, но да се говори за заплаха за националната сигурност било „прекалено пресилено“. Йовчев каза, че ситуацията от последните месеци предполага „внимателно прочитане на законодателството и текстовете от НК“във връзка с престъпленията срещу финансовата и кредитната система, но не се ангажира с мнение трябва ли да се върне наказателната отговорност за отпускане на необезпечени кредити. В това отношение управителят на БНБ Иван Искров беше категоричен, че това не бива да се прави, а при някои видови кредитиране е и невъзможно.
