На 3 юли тази година беше сложен краят на играта на „Котка и мишка“, която мажоритарният собственик на „Алфа финанс холдинг“ Иво Прокопиев игра години наред с Комисията за финансов надзор. Става дума за договора за продажба на компанията от холдинга „Каолин“, документ, който прокопиевци отказват да покажат на надзора с мотива „търговска тайна“. Този мотив обаче КФН отдавна е оборил с тълкуване на законови текстове, категорично забраняващи подобен вид тайни на публичните дружества.
Та в третия ден на юли Върховният административен съд на Република България – петчленен състав, II колегия, в закрито заседание, даде определение, което казва Прокопиев веднага да представи договора на Стоян Мавродиев, шефа на КФН. Впрочем такова бе и определението на тричленния състав на съда.
Решението обаче не е осъдително, не подлежи на незабавно изпълнение, което значи, че мъките на надзора ще продължат.
Производството на последната инстанция на ВАС е било образувано по частна жалба на Quarzwerke GmbH – дружество, регистрирано във Федерална република Германия, в ролята му на купувач на „Каолин“. Жалбата на германците по цялото протежение на съдебното производство бе срещу искането на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ Николай Попов, договорът да излезе наяве. Надзорникът настояваше КФН да получи копие на договора от 20.12.2012 г. за покупко-продажба на акции от капитала на „Каолин“ АД, финализиран на 04.06.2013 г., дата на сетълмент, както и копие от всички допълнителни споразумения и анекси към него.
Преди петчленката тричленният състав на ВАС е определил като неоснователни твърденията на продавача и купувача, че разкриването на пълното съдържание на договора може да причини на Quarzwerke GmbH значителна или труднопоправима вреда. Съдът е коментирал, че „твърденията за значителни и непоправими вреди за дружеството, изразяващи се в засягане конкурентоспособността му както в страната, така и на европейско равнище са декларативни, без да са приведени конкретни факти и без тези твърдения да са подкрепени с доказателства“.
Седмици преди това определение Комисията за финансов надзор рекламира коректната си и строга надзорническа дейност със съобщение, от което стана ясно, че въпреки усилията й да изиска информация, важна за акционерите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД на Иво Прокопиев, от дружеството не реагират.
„Припомняме, че по повод продажбата на публично дружество „Каолин“ АД КФН е предприела поредица от проверки, наложени са принудителни мерки, сезирани са компетентните разследващи органи и се водят съдебни дела във връзка със съмнения за ощетяване на миноритарните акционери чрез сделката“, пише в съобщение от 18 юни на сайта на КФН. „Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, е приложил принудителна административна мярка спрямо „Алфа Финанс Холдинг“ АД за предоставяне на договора за продажбата на акциите на „Каолин“ АД в цялост и пълнота, която мярка бе обжалвана от „Алфа Финанс Холдинг“ АД и е окончателно потвърдена от Върховния административен съд“, пише още в съобщението.
„Въпреки че принудителната мярка е влязла в сила през април тази година, „Алфа Финанс Холдинг“ АД продължава да не я изпълнява, независимо от съдебните решения и техните мотиви, с което застрашава интереса на миноритарните акционери и възпрепятства надзорните действия и правоприлагането“, жалваха се в КФН.
„БАНКЕРЪ“ направи цяла поредица за сделката с „Каолин“, като разкри, че при споменатата продажба на дружеството са извършени странни движения с едно негово дъщерно дружество – „Солар Венчърс“. Него „Алфа Финанс“ продаде на германците заедно с „Каолин“ в средата на май 2013 година. Близо месец по-късно германците „правят рекламация“ и връщат „Солар Венчърс“ на Прокопиев. На пръв поглед – странно. При сделката купувачите ясно са декларирали, че знаят какво купуват. Друг акъл ли им е дошъл, или такава е била уговорката, знаят само двете страни. Но това е малкото „странно“. Голямото „странно“ е в цените на двете сделки. При първата продажба българският холдинг (непотвърдени официално данни от него) получава 12.740 млн. лв за „Солар Венчърс“, а при последващото придобиване на същото дружество плаща 7.052 млн. евро, което по фиксинга прави 13.790 млн. лева. Излиза,че „Алфа Финанс Холдинг“ е „вътре“ с разликата от около 1 млн. лева.
Тези търговски операции са в състояние да шокират и най-неизкушения в търговските операции човек. Те обаче събудиха надзорническия интерес на КФН, откъдето заявиха, че искат пълна информация по този договор, за да са сигурни, че не са нарушени по някакъв начин правата на облигационерите на дружеството. Важно било да няма някакви неприятни изненади зад гърба им.
Подозренията в КФН са за скрита комисиона при сделката с „Каолин“. По този повод КФН сигнализира с писмо и ДАНС. Проверка започна и в Германия – службата за финансови регулации (ВаFin) рови около продажбата.
Междувременно стана ясно, че и други чужди служби са се включили в проверката на дружества на Иво Прокопиев. Те трябва да подпомогнат ревизиите на бизнесмена, стартирали у нас. Срокът за данъчните проверки на Прокопиев е удължен до октомври. Още през февруари данъчните стартираха 11 ревизии в дружества и издателства, свързани с кръга „Капитал“. Извършва се проверка и на приходите и разходите на Прокопиев като физическо лице и на съпругата му Галя, която ръководи част от бизнеса му с медии. Обхватът на ревизията включва издателската група „Икономедиа“, фондация „Капитал“, няколко фирми от структурата на „Алфа финанс холдинг“.
„Комисията за финансов надзор е стриктна в отстояването на правовия ред и защитата на държавния интерес и категорично заявява, че няма да се поддава на натиск чрез медийни публикации от какъвто и да е характер при изпълнението на задълженията си като гарант на финансовата стабилност в България“, заяви Стоян Мавродиев, шеф на КФН.
