Уви, пуснатата избирателно в някои медии информация за разследване в Лихтенщайн за пране на пари срещу мажоритарния собственик на Корпоративна търговска банка(КТБ) Цветан Василев мирише отново на поръчка.
Първо, едно издържано с пари на данъкоплатеца национално радио се позова на "свой източник", че властите в офшорната държавица поискали информация от Сърбия за статута на Василев и за причините за започналото екстрадиционно производство срещу него. Подобно запитване било изпратено и до българската прокуратура, от която била поискана и информация за воденото от нея разследване. После от прокуратурата потвърдили "неофициално", че такова запитване е постъпило. Щели дори пращат и отговор, но междувременно не казват официално кой и какво ги пита.
Последва неофициално потвърждение от лихтенщайнската прокуратура с разширението, че подобно разследване водело и в Швейцария. А днес главният прокурор на Лихтенщайн Робърт Валнер е цитиран от "Ройтерс " да потвърждава информацията официално. От думите му става ясно, че разследването е образувано, след като местна банка подала информация към властите в страната. Та пратило свой доклад на Звеното за финансово разузнаване по Закона за надлежна проверка, а то уведомило прокуратурата. Валнер обаче не можел да даде повече подробности, тъй като производството било на доста ранен етап.
Ние пък си мислим, че не става въпрос за никакво разследване, а за проверки каквито прокуратурите във всички страни правят преди да решат да се захващат ли изобщо с разследване. Мислим си също, че процедурата с подаването на сигнали е стартирана в България, в което по начало няма нищо лошо. Стига, разбира се, да не става въпрос за манипулация, на каквито се нагледахме в изобилие и тепърва ще гледаме. Адвокатите на Василев не са чували за подобно разследване, а "Ройтерс " цитира все пак банкера, който определя ставащото като заговор от страна на негови конкуренти.
Има и някои по-така въпроси. Извън странната хипотеза в офшорна зона като Лихтенщайн да се води разследване за "пране за пари" ни е чудно как пък българската прокуратура не е обелила досега и дума за такава престъпна дейност по случая "КТБ". Повдигнатите у нас обвинения са за източване на банката, но и най-безкритичните изпълнители на поръчки в държавното ни обвинение не са дръзнали да намекнат дори, че източените от банката пари са придобити от престъпна дейност. Нещо, което в Швейцария и Лихтенщайн няма как да знаят, ако не им бъдат подадени данни оттук. Българската прокуратура, значи, не знае официално за пране на пари, но лихтенщайнската знае официално преди още да е получила отговор от нея. И дори води разследване, питайки има ли защо да го води. Е, това идва вповечко!
